Actas
Páginas: 2 (310 palabras)
Publicado: 20 de octubre de 2013
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
“(nombre de la sociedad), S.A.”
Por la presente en (ciudad/población), siendo las (hora) horas del día (día) de (mes) de (año), en el domiciliosocial de la sociedad “(nombre de la sociedad), S.A.”, sito en (ciudad/población), (calle/avenida/plaza), número (número), asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad “(nombre de lasociedad), S.A” que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando porunanimidad Presidente de la Junta a D. (nombre y apellidos) y como secretario a D. (nombre y apellidos)., quedando así formalizada la lista de asistentes:
D. (nombre y apellidos de accionista), titularde (número) de acciones que representan el (porcentaje) % del capital social.
D. (nombre y apellidos del accionista), titular de (número) de acciones, que representan el (porcentaje) % del capitalsocial.
(Etc... se ha de citar a todos los accionistas)
Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- ......................
SEGUNDO.-.....................
El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir lascuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- ............(acuerdo acerca del punto primerodel Orden del Día).
SEGUNDO.- ............(acuerdo acerca del punto segundo del Orden del Día).
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión,que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto...
“(nombre de la sociedad), S.A.”
Por la presente en (ciudad/población), siendo las (hora) horas del día (día) de (mes) de (año), en el domiciliosocial de la sociedad “(nombre de la sociedad), S.A.”, sito en (ciudad/población), (calle/avenida/plaza), número (número), asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad “(nombre de lasociedad), S.A” que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando porunanimidad Presidente de la Junta a D. (nombre y apellidos) y como secretario a D. (nombre y apellidos)., quedando así formalizada la lista de asistentes:
D. (nombre y apellidos de accionista), titularde (número) de acciones que representan el (porcentaje) % del capital social.
D. (nombre y apellidos del accionista), titular de (número) de acciones, que representan el (porcentaje) % del capitalsocial.
(Etc... se ha de citar a todos los accionistas)
Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- ......................
SEGUNDO.-.....................
El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir lascuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- ............(acuerdo acerca del punto primerodel Orden del Día).
SEGUNDO.- ............(acuerdo acerca del punto segundo del Orden del Día).
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión,que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto...
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