Actas

Asamblea EXTRAORDINARIA de Accionistas de la Empresa Jacid de México SA de CV________

A los _________ del mes de _________ del año, siendo las _________ , en las instalaciones de la empresa _________ , en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:
Todos los accionistas (o socios por acciones o partes de interés social) o apoderados de accionistas (o socios) de lamencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha ______ de______, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante_______, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de losaccionistas (o Socios) en ________.
También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal Arturo García Valero.
A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Informe motivo de la asamblea ( ausencia de un socio)
3. Proposiciones de los accionistas (o socios) ;
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.
(Se detallatodo lo que se trató en la Asamblea)

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa informó que se encontraban representadas en esta reunión mas del 50% de las acciones de un total de 100 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones (ocuotas o partes de interés social) representadas en la asamblea, ________ correspondieron a accionistas (o socios) presentes en la asamblea y ________ a acciones (o cuotas o partes de interés social) representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas (o socios) y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el sr. _______., como presidente y el sr. ________ como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El sr. _____ dio lectura al siguiente informe:
Señores accionistas (o socios) :
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de ______ (ysobre todo lo que tengan que rendir informe). Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.
a) Balance y estados financieros.
Se informa a los accionistas (o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciarresultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de _______ (etc. etc). (y sobre todo lo que tengan que rendir informe).
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ________ .
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del________(etc. etc.)
c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, (…el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del balance y en el cual está previsto un dividendo de________mensuales por acción, pagadero a partir del mes de________ de________ y hasta el mesde________..de________. El pago de este dividendo multiplicado por________ acciones (o cuotas o partes de interés social) registradas en libros emitidas al 31 de diciembre de________mas la emisión prevista de________acciones (o cuotas o partes de interés social) nuevas, arroja un total de________ mensuales, o sea________ en los doce meses, por lo cual será necesario tomar de la reserva para...