Actas
Páginas: 3 (638 palabras)
Publicado: 14 de febrero de 2013
ACTA No. 03
DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD GUEVARA SANTOS S.A.S
Reunión del 13 de febrero de 2013
Lugar, Fecha y Hora
En la ciudad de Barranquilla, a las9:30 am. del día 13 de febrero de 2013, se reunió válidamente la Asamblea de Accionistas de la sociedad GUEVARA SANTOS S.A.S., en las oficinas donde funciona la administración de la sociedad ubicadasen la calle 80 No. 42A-75 apartamento 3A, de la ciudad de Barranquilla, con la presencia del 100% de las acciones en que se divide el capital social, tal como se señala más adelante.
1. Elección dePresidente y Secretario
Actuó como Presidente de la reunión el señor JAVIER ALBERTO GUEVARA QUINTERO. La señora GINA JUDITH SANTOS MAESTRE actuó como Secretaria.
2. Verificación del QuórumLa señora ATALIA QUINTERO DE GUEVARA Gerente de la sociedad informó a los presentes que la reunión fue convocada por ella y que se envió por escrito y por vía email el día 21 de enero de 2013 a cadauna de las direcciones registradas de cada uno de los accionistas, con la debida anticipación, de conformidad con los estatutos sociales y la ley. Este hecho es confirmado por los accionistaspresentes.
La Secretaria de la reunión, la señora GINA JUDITH SANTOS MAESTRE llamo a lista para verificar el quórum y a ella contestaron los siguientes accionistas:
Accionista | No. De Acciones |Valor | Representado por |
JAVIER ALBERTO GUEVARA QUINTERO | 1 | 100 | Si mismo |
GINA JUDITH SANTOS MAESTRE | 1 | 100 | Si mismo |
JESUS JAVIER GUEVARA SANTOS | 10.000 | 1.000.000 | Si mismo |TOTAL | 10.002 | 1.000.200 | |
Se deja constancia de lo siguiente:
(i) Están presentes un total de 10.002 acciones, que representan el 100% de las acciones en que se divide el capitalsocial, número suficiente para deliberar y decidir válidamente, de acuerdo con los estatutos sociales.
3. Orden del Día
El Presidente de la reunión leyó en voz alta el orden del día propuesto para...
DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD GUEVARA SANTOS S.A.S
Reunión del 13 de febrero de 2013
Lugar, Fecha y Hora
En la ciudad de Barranquilla, a las9:30 am. del día 13 de febrero de 2013, se reunió válidamente la Asamblea de Accionistas de la sociedad GUEVARA SANTOS S.A.S., en las oficinas donde funciona la administración de la sociedad ubicadasen la calle 80 No. 42A-75 apartamento 3A, de la ciudad de Barranquilla, con la presencia del 100% de las acciones en que se divide el capital social, tal como se señala más adelante.
1. Elección dePresidente y Secretario
Actuó como Presidente de la reunión el señor JAVIER ALBERTO GUEVARA QUINTERO. La señora GINA JUDITH SANTOS MAESTRE actuó como Secretaria.
2. Verificación del QuórumLa señora ATALIA QUINTERO DE GUEVARA Gerente de la sociedad informó a los presentes que la reunión fue convocada por ella y que se envió por escrito y por vía email el día 21 de enero de 2013 a cadauna de las direcciones registradas de cada uno de los accionistas, con la debida anticipación, de conformidad con los estatutos sociales y la ley. Este hecho es confirmado por los accionistaspresentes.
La Secretaria de la reunión, la señora GINA JUDITH SANTOS MAESTRE llamo a lista para verificar el quórum y a ella contestaron los siguientes accionistas:
Accionista | No. De Acciones |Valor | Representado por |
JAVIER ALBERTO GUEVARA QUINTERO | 1 | 100 | Si mismo |
GINA JUDITH SANTOS MAESTRE | 1 | 100 | Si mismo |
JESUS JAVIER GUEVARA SANTOS | 10.000 | 1.000.000 | Si mismo |TOTAL | 10.002 | 1.000.200 | |
Se deja constancia de lo siguiente:
(i) Están presentes un total de 10.002 acciones, que representan el 100% de las acciones en que se divide el capitalsocial, número suficiente para deliberar y decidir válidamente, de acuerdo con los estatutos sociales.
3. Orden del Día
El Presidente de la reunión leyó en voz alta el orden del día propuesto para...
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