ACTAS
Páginas: 2 (304 palabras)
Publicado: 15 de febrero de 2016
En la ciudad de Guatemala, siendo las diecisiete horas del día siete de Septiembre de dos mil diez, reunidos en Boulevard Los Próceres 24-69 Zona Pradera, Torre 2, Oficina 1002, losmiembros del Consejo de Administración de TransOil de C.A., S.A., Carlos Enrique Rivera Gallardo, Presidente, Alba María Marlenne Meany Valerioi de Hage, Vice-presidente y Herbert Luis MuñozGarzaro, secretario, procediéndose en la forma siguiente
PRIMERO: El presidente declaró abierta la sesión, procediéndose a distribuir entre los asistentes la agenda preparada para la misma,siendo aprobada en su totalidad.
SEGUNDO: El secretario dio lectura al acta No. 2011-08-01 de la sesión anterior, la que puesta a discusión, fue aprobada en forma unánime y sin enmiendas.TERCERO: El Gerente General presentó un informe correspondiente a las operaciones de la empresa al Consejo de Administración como también los estados Financieros preliminares al treinta y unode agosto de dos mil once, los cuales fueron aprobados en forma unánime.
CUARTO: Se autoriza al señor HEERBERT LUIS MUÑOZ GARZARO a efectuar todos los trámites necesarios con AseguradoraG&T, Sociedad Anónima correspondientes al reclamo del accidente ocurrido con el vehículo BMW color Beige que usaba el señor Herbert Luis Muñoz Garzaro, secretario de este consejo deadministración y que fuera declarado pérdida total por dicha aseguradora.
Para el efecto, se autoriza al señor MUÑOZ para que pueda firmar en nombre de la sociedad, los documentos públicos oprivados que sean necesarios a efecto de poder traspasar o vender el vehículo en cuestión a la aseguradora indicada y a recibir el pago de dicho reclamo.
QUINTO: No habiendo punto más de quetratar, se dio por finalizada la sesión en el mismo lugar y fecha en que se inició, siendo las diez y nueve horas con treinta minutos, firmando de conformidad el presidente y Secretario.
PRIMERO: El presidente declaró abierta la sesión, procediéndose a distribuir entre los asistentes la agenda preparada para la misma,siendo aprobada en su totalidad.
SEGUNDO: El secretario dio lectura al acta No. 2011-08-01 de la sesión anterior, la que puesta a discusión, fue aprobada en forma unánime y sin enmiendas.TERCERO: El Gerente General presentó un informe correspondiente a las operaciones de la empresa al Consejo de Administración como también los estados Financieros preliminares al treinta y unode agosto de dos mil once, los cuales fueron aprobados en forma unánime.
CUARTO: Se autoriza al señor HEERBERT LUIS MUÑOZ GARZARO a efectuar todos los trámites necesarios con AseguradoraG&T, Sociedad Anónima correspondientes al reclamo del accidente ocurrido con el vehículo BMW color Beige que usaba el señor Herbert Luis Muñoz Garzaro, secretario de este consejo deadministración y que fuera declarado pérdida total por dicha aseguradora.
Para el efecto, se autoriza al señor MUÑOZ para que pueda firmar en nombre de la sociedad, los documentos públicos oprivados que sean necesarios a efecto de poder traspasar o vender el vehículo en cuestión a la aseguradora indicada y a recibir el pago de dicho reclamo.
QUINTO: No habiendo punto más de quetratar, se dio por finalizada la sesión en el mismo lugar y fecha en que se inició, siendo las diez y nueve horas con treinta minutos, firmando de conformidad el presidente y Secretario.
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