Actividad 1 Sarlaft

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1























SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
EDUCACION VIRTUAL
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓNDEL TERRORISMO
SARLAFT
MEDELLIN
2012

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1









TRABAJO DE CURSO PARA OPTAR LA CERTIFICACION DEL PROGRAMA DE SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO









SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJEEDUCACION VIRTUAL
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
SARLAFT
MEDELLIN
2012
Actividad 1

1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavadode activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país, es muy importante que tenga en cuenta las normas APA de derechos de autor, dándole crédito a los autores consultadosConclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al sistema económico y social de nuestro país:El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, perola comprensión real que se tiene es restringida. Cuando se habla de lavado deactivos normalmente se le relaciona con dineros provenientes del narcotráfico, pero esta es la primera barrera que debemos romper.La definición de la ley colombiana es muy amplia. El lavado de activos es un delito tipificado enel artículo 323 del Código Penal, que considera engeneral dar apariencia delegalidad o encubriractivos provenientes de delitos como tráfico de armas, trata depersonas, extorsión, enriquecimiento ilícitosecuestro extorsivo, rebelión, delitos contra elsistema financiero, la administración pública, concierto para delinquir, tráfico de drogas tóxicas,estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Aun que en Colombia el narcotráfico es una de la mayor actividad ilícita que promueve el lavado de activo dentro de mucha entidades financiera y otras de razones sociales diferente al grupo de finanzas por ejemplo “la empresa de servicios dealimentación llamada Catering de Colombia” que por años fue contratista del distrito, de igual manera los otros delitos también aporta a esta problemática pero el narcotráfico es la que más afecta en Colombia. Las implicaciones que esta actividad ilícita ha traído al sistema económico y social de nuestro país, la devaluación de la moneda colombiana y un decrecimiento financiero teniendo en cuentaque el lavado de activo no genera los aportes e impuesto reglamentado por estado colombiano. Nota: parte de este materia fue obtenido por internet y de la ley 599 del 2000 Código Penal.

CONSECUENCIAS SOCIALES: Existen costos y riesgos sociales considerables relacionados con el lavado de dinero. Esta actividad es un proceso vital para que el delito rinda beneficios. Permite a losnarcotraficantes, los contrabandistas y otros delincuentes ampliar sus operaciones. Ello eleva el costo del gobierno debido a la necesidad de una mayor actividad de aplicación de la ley y a los gastos de cuidado de salud (por ejemplo, el tratamiento de la adicción a drogas) para combatir las graves

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS: El lavado de activos en un delito...