Actividad 1 Semana 2

Actividad semana 2 SENA

Circular 026 de
junio de 2008

SARLAFT BCSC

Politicas

Procedimientos

Documentacion

Estructura
organizacional

Organos de
control

Infraestructura
tecnologicaDivulgacion e
informacion

Capacitacion

Politicas.

Conocimiento del
cliente

Sistema de
monitoreo
transaccional.

Capacitacion del
personal

Oficial de
cumplimiento y
suplente

Auditoria y
revisoria FiscalLas políticas, controles, mecanismos, instrumentos y procedimientos
implementados dentro de un concepto de administración del riesgo, son
acciones que buscan la debida diligencia para prevenir el usode la
institución BCSC por elementos criminales para propósitos ilícitos. Dichas
acciones incluyen entre otros aspectos, el conocimiento del cliente y de sus
operaciones con la entidad, definición desegmentos de mercado por
nosotros atendidos, monitoreo de transacciones, capacitación al personal,
atención a requerimientos,
análisis
de operaciones
inusuales
y
determinación de operacionessospechosas, informadas a la autoridad
competente.
Los procedimientos y reglas de conducta sobre la aplicación de todos los
mecanismos e instrumentos de control del SARLAFT están contemplados
en el Manual deprocedimientos del SARLAFT, en su Mecánica Operativa
y en el Código de Conducta aprobados por la Junta Directiva, los cuales son
de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios de la entidad.

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Luego de analizar la circular 026 del 2008 de la SFC y el manual del lavado
de activos del Banco Caja Social de Colombia (BCSC), encuentro que hay
una sinergia en todos los puntos, a pesar de queno están todos
enumerados puntualmente en el cuadro sináptico, se pueden comprender
cabalmente luego de leer todo el manual de dicha entidad, en este orden
de ideas es que complemento el cuadrosináptico con el texto del manual
SARLAFT de la entidad BCSC.
Tal vez pensaría un poco que le falta al BCSC la infraestructura
tecnológica de la que habla la circular 026 de junio del 2008 de SFC en...