ACTIVIDAD 1

Páginas: 4 (803 palabras) Publicado: 1 de diciembre de 2015


1. MECANISMOS QUE VIGILANEN LA CUAL SE DERIVAQUE ES LA/FTFACTORES DE RIESGO


EN LA CUAL FUNCIONA
TAMBIEN HAY
DONDE
ESTABLECEQUE TRATA SE SOPORTA

LA CUAL
ELEMENTOS
EN EL CUALSE DEDUCEETAPAS



DOCUMENTACIONINSTRUMENTOS

















2. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos.
CASO - SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
Una operación reportada comosospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el...
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