ACTIVIDAD 1

4000401955centerOCTUBRE DE 2015
3300095000OCTUBRE DE 2015
420004224020880006839585JOHANA CAROLINA CHIVATA AYALASENAVIRTUAL
450000JOHANA CAROLINA CHIVATA AYALASENAVIRTUAL
420004224020175001360170SARLAFTSistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo450000SARLAFTSistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacióndel Terrorismo

2466975-180975SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
00SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO706755015240001847851111250185351111211022448111106620143750315240063223177002242380243003551. MECANISMOS QUE VIGILAN EN LA CUAL SE DERIVA
6322060247015LA ADMINISTRACION DEL RIESGO
00LA ADMINISTRACION DEL RIESGO
117389294100UIAF00UIAF

707707521780508648700151130008328025742951437503782254238368216329 QUE ESLA/FT
2514600141605Es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para protegerse frente al riesgo de LA/FT.
00Es el sistema de administración que deben implementar las entidades vigiladas para protegerse frente al riesgo de LA/FT.
794385055880RIESGOS ASOCIADOS
00RIESGOS ASOCIADOS
3830592850(Unidad Administrativa Especial deInformación y Análisis Financiero). Es la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas (ROS), de las empresas del sector financiero, industrial, real y de servicios, sobre lavado de activos y temas relacionados.
00(Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero). Es la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas (ROS), de lasempresas del sector financiero, industrial, real y de servicios, sobre lavado de activos y temas relacionados.

902970036195007943850274320- reputacional. - legal.
- operativo.
- contagio.
00- reputacional. - legal.
- operativo.
- contagio.
86487003619507077075150495FACTORES DE RIESGO
4238625260350599122626035Son los agentes generadores de riesgo LA/FT para efectos del sarlaft las entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo lo siguiente:
00Son los agentes generadores de riesgo LA/FT para efectos del sarlaftlas entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo lo siguiente:

4238368140987EN LA CUAL FUNCIONA
218122553340Ley 964 de 2005
00Ley 964 de 2005
902970017716507639050120015-21830349736SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
00SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
TAMBIEN HAY
5600700214630Articulo 260 código de comercio y el articulo 28 ley 222 de 1995
00Articulo 260código de comercio y el articulo 28 ley 222 de 1995
3924300233680SARLAFT
00SARLAFT
7248525147955a) Clientes/usuarios.
b) Productos.
c) Canales de distribución.
d) Jurisdicciones.
00a) Clientes/usuarios.
b) Productos.
c) Canales de distribución.
d) Jurisdicciones.
24678672179590202238994392137922091440058039021610600 DONDE...