actividad 2


GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2

1. Objetivo general del proyecto:


Asesorar al cliente mediante la utilización de las Tics para obtener su fidelización en las Entidades Financieras.


2.Identificación de la guía de aprendizaje:


MARCO JURIDICO SARLAFT, SARC, SARI Y SARO


Fase del proyecto: Análisis Duración: 28Horas
Modalidad(es) de Formación: B-learning
Resultados de Aprendizaje: Aplicar la normatividad vigente sobre el SARLAFT, SARC, SARI y SARO cumpliendo con las disposiciones legales.3. Presentación


El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país; esta práctica distorsiona lasdecisiones comerciales, aumenta el riesgo de quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su gente a actividades ilícitas como narcotráfico,contrabando, fraudes y otras actividades delictivas. No puede desconocerse, por ejemplo, que la penetración de dineros ilícitos en una entidad financiera afecta notoriamente el sistema, no sólo porlos sentimientos de desconfianza e inseguridad que generan en los usuarios del sistema, o el desprestigio que puede sufrir la Entidad y adicionalmente a sus representantes quienes se hacen acreedores alas sanciones penales correspondientes, sino por la enorme puerta que se abre a los criminales, para que operen libremente en los circuitos financieros del mundo. Es importante que usted conozca losprocedimientos y riesgos que hay en la inclusión al Sistema Financiero de dineros provenientes de actividades ilícitas y como debe actuar frente a este tipo de situaciones, pues usted será parteimportante de una entidad financiera y como tal debe ayudar porque su imagen siempre sea positiva ante los clientes y la sociedad. “No hay fórmula mágica para prevenir el lavado, pero sí buenas prácticas”...