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Sistema financiero, principal centro de lavado en México.
En su más reciente informe internacional sobre drogas ilícitas, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que México es unimportante centro de lavado de dinero. Refiere también que es el sistema financiero donde más se legalizan los recursos de procedencia ilícita. Uno de los problemas es que en el país se aplican criteriosjudiciales distintos: mientras el operador financiero va a la cárcel, el banco sólo recibe una sanción económica
Las autoridades hacendarias de México estiman que el sistema financiero lava unos 10 milmillones de dólares anuales. La cifra representa el 25 por ciento de los 39 mil millones de dólares que, año con año, obtienen los narcotraficantes del mercado de drogas ilícitas en Estados Unidos,según el estudio Southwest border violence: issues in identifying and measuring spillover violence, elaborado por el servicio de investigación del Congreso de Estados Unidos y dado a conocer el 28 defebrero de 2013.
El dato es reforzado, además, por la “calificación” que otorga el vecino país al gobierno mexicano en materia de combate a ese ilícito. Por sexto año consecutivo, el estadunidenseDepartamento de Estado califica a México como un centro de blanqueo de capital.
En su “Volume II: money laundering and financial crimes” (“Volumen II: lavado de dinero y crímenes financieros”), refiereque “las ganancias del tráfico de drogas ilícitas que salen de Estados Unidos son la principal fuente de fondos lavados a través del sistema financiero mexicano”. Agrega que otras fuentes importantesde ingresos ilegales en dicho sistema son la corrupción, el secuestro, la extorsión, la piratería, el tráfico de personas y el tráfico de armas de fuego, aunque no estima la cantidad de dineroblanqueado por cada uno de estos delitos.
Para el investigador Retana Yarto, en el caso de los bancos hay un “problema muy grave” que tiene que ver con las sanciones. “Si se depositan recursos en una...