Actividades Vulnerables

Actividades Vulnerables
Quiénes realizan actividades vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:
 
1. LasEntidades Financieras, a través de los actos, operaciones y servicios que realizan de conformidad con las leyes que regulan a cada una de ellas.
2. Aquellas actividades económicas a las que por sunaturaleza y características, el tipo de bienes o servicios que emiten o comercializan y su operación, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita lascataloga como tal; son las siguientes:







Derechos personales de uso o goce de inmuebles

1.- A partir del 01 de septiembre de 2013, se deberán de integrar los expedientes de
identificación deClientes o Usuarios, por la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior o equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigenteen el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, ($112,510.50 m.n.).

2.- Alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, a par r del 01 de octubre de2013, y en caso de ser persona moral, deberá designarse un representante para el cumplimiento, en términos del ar culo 20 de la Ley.

3.- A par r del 31 de octubre de 2013, presentar Avisos a mástardar el día 17 del mes siguiente en el que se realizó el acto u operación a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior alequivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal,($225,021 m.n.), en caso de no llevar ningún acto u operación que sea objeto de Aviso durante el mes quecorresponda, deberá de remi r un informe señalando que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso.

También se deberá de dar seguimiento y agrupar...