Acto juridico

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Día.
Jueves 19
Setiembre
2013.

Publicación.
de
de

Primera
convocatoria:
Jueves 19 de
Setiembre
de
2013 a las 16:00
horas.
Segunda
Convocatoria:
Martes 24 de
Setiembre
de
2013 a las 16:00
horas.

Lugar:
Jr. Espinar N° 133,
Quillabamba,
Distrito de Santa
Ana, Provincia de
La
Convención,
Departamento de
Cusco.

Realizada en el
DiarioOficial del
Cusco el martes
tres
(3)
de
setiembre
de
2013.

“AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO
CREDINKA S.A. – CREDINKA”
Por acuerdo del Directorio, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se
convoca a los señores accionistas de CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITOCREDINKA S.A. – CREDINKA a la Junta General de
Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día jueves 19 de septiembre de 2013, a las 4:00 pm, en el inmueble
ubicado en Jr. Espinar N° 133, Quillabamba, Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, Departamento de Cusco, a
efectos que en ella se traten los siguientes puntos como Agenda:
1. Aprobación del Reglamento de Junta Generalde Accionistas.
2. Aprobación de Política de Retribución y Compensación de Directores.
3. Acordar la conversión de CRAC Credinka S.A. a Empresa Financiera conforme a la Ley N° 26702 como paso previo a su
conversión a Empresa Bancaria y delegar en el Directorio los términos y condiciones de dicha conversión y la
modificación del Estatuto Social de la empresa, así como delegar en el GerenteGeneral la suscripción del documento
de solicitud de conversión ante el ente supervisor, así como la realización de todos los actos, disposición de informes e
implementación de los requisitos que sean necesarios para la obtención de la autorización correspondiente.
4. Informe respecto del Fondo Danés DMP.
5. Tratar cualquier otro asunto que considere conveniente la Junta, en caso concurranaccionistas que representen la
totalidad de los acciones suscritas con derecho a voto en que se divide el capital de la empresa y éstos acepten por
unanimidad los asuntos adicionales que se proponga tratar.
En caso no exista el quórum de Ley en primera convocatoria, la Junta General de Accionistas se reuniría en segunda convocatoria el
día martes 24 de septiembre de 2013, a la misma hora y en elmismo lugar, a efectos de tratar los mismos puntos materia de Agenda
de la primera citación.
Tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones que se encuentren inscritos como tales, con
una anticipación no menor de dos días a la fecha de celebración de la Junta.
Los poderes deben ser registrados en el inmueble ubicado en la Av. De la Cultura N° J-8,Urbanización Quispicanchis, Provincia y
Departamento de Cusco, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta.
Cusco, 02 de septiembre de 2013
EL DIRECTORIO.

Día.

Publicación.

Martes 12 de
Marzo de 2013.

Realizada en el
Diario Oficial del
Cusco el sábado
dos
(2)
de
marzo de 2013.

Primera
convocatoria:
Martes 12 de
Marzo de2013 a
las 12:00 m.
Segunda
Convocatoria:
Lunes
18
de
Marzo de 2013 a
las 12:00 m.

Lugar:
Av. de la Cultura
J-8 de la Urb.
Quispicanchis,
distrito, provincia
y departamento
de Cusco.

“AVISO DE CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO
CREDINKA S.A. – CREDINKA”
Por acuerdo del Directorio, y de conformidad con lo establecido en elEstatuto de la sociedad y la Ley General de Sociedades, se
convoca a los señores accionistas de CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO CREDINKA S.A. – CREDINKA a la Junta Obligatoria
Anual de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día martes 12 de marzo de 2013, a las 12 del mediodía, en el
inmueble ubicado en la Av. De la Cultura N° J-8, Urbanización Quispicanchis, Provincia y...