AD renuncia Director cambio sede social
Páginas: 2 (261 palabras)
Publicado: 19 de noviembre de 2015
ACTA DE DIRECTORIO
RENUNCIA MIEMBROS DEL DIRECTORIO
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
En la Ciudad de Mendoza, a los 04 días del mes de febrero de 2014, siendolas 17:00 hs., en la sede social de la compañía sita en calle E Nº 4, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, se reúnen los Sres. Directores de S S.A.Toma la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que el día 03/02/2014, la sociedad ha recibido cartas de todos los Directores, Sres. Pablo (Presidente delDirectorio), Rodolfo y Ricardo (Directores Titulares) y Daniel (Director Suplente) por la cual renuncian en forma indeclinable al cargo de DirectoresTitulares y Suplente, respectivamente, de la sociedad por existir motivos personales que les impiden el ejercicio permanente del cargo. Es por ello que luegode un análisis de las circunstancias actuales de la sociedad y, considerando que dicha renuncia no afecta el funcionamiento regular de la sociedad, sedecide convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de febrero de 2014, a las 18:00 hs. en la sede social de la sociedad,a fin de que se trate el siguiente orden del día:
1.- Designación de dos accionistas para que firmen el acta.-
2.-Consideración de la renuncia delPresidente del Directorio y consideración de su gestión.
3.- Designación de los nuevos miembros del directorio.
4.- Tratamiento de la modificación de la sedesocial.-
No habiendo más asuntos que tratar se da lectura y se ratifica el contenido de la presente acta, levantándose la sesión siendo las 18:00 hs.
RENUNCIA MIEMBROS DEL DIRECTORIO
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
En la Ciudad de Mendoza, a los 04 días del mes de febrero de 2014, siendolas 17:00 hs., en la sede social de la compañía sita en calle E Nº 4, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, se reúnen los Sres. Directores de S S.A.Toma la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que el día 03/02/2014, la sociedad ha recibido cartas de todos los Directores, Sres. Pablo (Presidente delDirectorio), Rodolfo y Ricardo (Directores Titulares) y Daniel (Director Suplente) por la cual renuncian en forma indeclinable al cargo de DirectoresTitulares y Suplente, respectivamente, de la sociedad por existir motivos personales que les impiden el ejercicio permanente del cargo. Es por ello que luegode un análisis de las circunstancias actuales de la sociedad y, considerando que dicha renuncia no afecta el funcionamiento regular de la sociedad, sedecide convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de febrero de 2014, a las 18:00 hs. en la sede social de la sociedad,a fin de que se trate el siguiente orden del día:
1.- Designación de dos accionistas para que firmen el acta.-
2.-Consideración de la renuncia delPresidente del Directorio y consideración de su gestión.
3.- Designación de los nuevos miembros del directorio.
4.- Tratamiento de la modificación de la sedesocial.-
No habiendo más asuntos que tratar se da lectura y se ratifica el contenido de la presente acta, levantándose la sesión siendo las 18:00 hs.
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