administracion

FircoSoft - Firco Continuity

FIRCO CONTINUITY
Filtrado mediante listas de vigilancia
en tiempo real

Ventajas principales de Firco Continuity
Experiencia
exclusiva en
filtrado

Colaboración
estrecha con
los clientes

Potente motor
de filtrado

El cumplimiento de las normativas en materia de
sanciones para proteger su institución financiera contra
riesgos, multas y daños en lareputación es un desafío
permanente en virtud del cambiante panorama normativo
y del aumento en el volumen de clientes y transacciones.
Por lo tanto, resulta fundamental que las instituciones
financieras recurran a expertos para garantizar
el cumplimiento en materia de sanciones y eliminar el
riesgo de realizar actividades comerciales con clientes
o entidades de alto riesgo. Durante más de20 años,
FircoSoft ha demostrado su compromiso con la
innovación y la mejora de su solución insignia de filtrado
mediante listas de vigilancia para abordar los nuevos
requisitos comerciales y adelantarse a los cambios
normativos.
En la actualidad, FircoSoft cuenta con el mayor equipo
del mundo dedicado exclusivamente al filtrado mediante
listas de vigilancia, que ofrece servicios a más de700
clientes (2000 instituciones) en 85 países, desde las

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Compatible
con todos los
formatos para
el filtrado
centralizado

Tasa de falsos
positivos extraordinariamente
baja

mayores entidades bancarias del mundo, a pequeñas
instituciones financieras regionales.

Líder del mercado
Desde 2000, FircoSoft ha sido calificada como número 1
ensu categoría, y ha recibido numerosos galardones y
reconocimientos del sector por su solución de filtrado
mediante listas de vigilancia, otorgados por diversas
organizaciones y empresas de analistas, como AITE,
Celent, Chartis y CEB TowerGroup.

Firco Continuity
Firco Continuity es la solución insignia de filtrado
mediante listas de vigilancia de FircoSoft, diseñada para
garantizar elcumplimiento de normativas y detectar y
bloquear transacciones en las que alguna de las partes
está incluida en una lista. La solución acepta todos los
formatos de transacciones y determinará en milisegundos
la presencia de nombres, empresas, representantes,

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direcciones o códigos específicos que coincidan con las
listas de partes bloqueadas.
FircoContinuity es una solución multialfabética y puede
interactuar con cualquier aplicación bancaria, opera en la
mayoría de las plataformas y filtra todas las transacciones
entrantes o salientes y tipos, por ejemplo, SWIFT,
FEDWIRE y SEPA. La solución pueden filtrar utilizando
como referencia cualquier lista de sanciones (por ejemplo,
EU, OFAC, HMT y UN), listas de terceros, como Accuity,
Dow Joneso WorldCheck, o listas de vigilancia internas.

Firco Continuity Decision Screen

Flujo de trabajo de
decisiones
Cuando aparece una coincidencia con la lista, se genera
una alerta. La solución puede tener varias alertas en una
sola entrada, como el nombre y el país. Si se encuentra
una o varias alertas en una transacción, esta se bloquea
para su inspección manual. Todas las alertas semuestran
en una interfaz con información clara sobre la transacción
del cliente y los detalles de la lista, con el fin de agilizar
la toma de decisiones. Los usuarios revisarán la alerta y
asignarán a la transacción el estado adecuado: “aprobar”
para que vuelva al flujo de trabajo de proceso, “pendiente”
para su investigación ulterior o “rechazar” para bloquearla.

Administración de casosFirco Continuity ofrece un módulo de administración de
casos opcional, que proporciona funciones avanzadas de
flujo de trabajo para la investigación y revisión de casos.

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Generación de informes y
pista de auditoría
Firco Continuity ofrece una amplia variedad de opciones
de generación de informes para reportar de forma
instantánea sobre una...