AEA RECTIFICACION DE MOTORES REMOTUY CA 1

Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de RECTIFICACION DE MOTORES REMOTUY C.A., celebrada en las oficinas de la compañía, el 09 de FEBRERO de 2015 a las 11:00 a.m.
Estuvieron presentes los accionistas ARGENICE BERNAL RADA y maria enriqueta higuera de bernal, ambos venezolanos, mayores de edad y titulares de la cédulas de identidad números V-1.288.483 y V-4.286.031respectivamente.
El accionista ARGENICE BERNAL RADA, presidió la asamblea, actuando en su carácter de Director-Técnico de la sociedad y la accionista maria enriqueta higuera de bernal actuó como secretaria de la misma. El Presidente hizo constar que estaba representado en la asamblea el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía, por lo cual no era innecesaria la previa convocatoriapor la prensa, por lo que debía considerarse legalmente reunida la asamblea y válidas en consecuencia las decisiones que se tomarán en la misma.
La Asamblea aprobó, por unanimidad, lo expuesto por el Presidente y pasó a considerar el siguiente Orden del Día:
PRIMERO: Ratificar en su cargo a la actual Junta Directiva de la compañía.
SEGUNDO: Ratificar en su cargo al Comisario de la compañía.TERCERO: Aprobar, improbar o modificar los Balances Generales de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, previo Informe del Comisario.
CUARTO: Considerar y deliberar acerca de la declaración de un dividendo con cargo a las utilidades acumuladas que muestra el Balance al 31 de diciembre de 2014 por la cantidad de cuatrocientos sesenta mil bolívares exactos(Bs. 460.000,00) a favor de los accionistas de la compañía.
primer punto del Orden del Día, la asamblea propuso ratificar en su cargo a la actual Junta Directiva de la compañía, luego de deliberación, la asamblea de accionistas, aprobó, por unanimidad la ratificación en su cargo a la actual Junta Directiva de la compañía por un periodo de cinco (05) años, a partir de la presente fecha, quedandoratificados en sus cargos:
Director- Técnico: ARGENICE BERNAL RADA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-1.288.483.
Director- Administrativo: maria enriqueta higuera de bernal, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad número V-4.286.031.
A continuación, la asamblea sometió a votación el segundo punto del Orden, El Presidente propuso ratificaren su cargo de comisario de la compañía, al Licenciado JUAN CARLOS RODARIE LINARES, mayor de edad, contador público, titular de la cédula de identidad número V-10.889.555, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 69.936, la asamblea aprobó por unanimidad, la ratificación en su cargo al comisario, quedando ratificado en el mismo:
Comisario: JUAN CARLOS RODARIE LINARES, mayor deedad, contador público, titular de la cédula de identidad número V-10.889.555, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 69.936
En consideración al TERCER punto del Orden del Día, luego de discutir la exposición del Presidente, en relación a los resultados de las actividades de la compañía, la asamblea de accionistas aprobó, por unanimidad, los Balances Generales correspondientesal ejercicio fiscal de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, junto con el Informe del Comisario JUAN CARLOS RODARIE LINARES, mayor de edad, contador público, titular de la cédula de identidad número V- 10.889.555, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 69.936, autorizado para ello según el artículo once del documento constitutivo-estatutario de la compañía.
La asambleapasó discutir el CUARTO punto del Orden del Día, el Presidente propuso a los asistentes decretar un dividendo por la cantidad de cuatrocientos sesenta mil bolívares exactos (Bs. 460.000,00) a favor de los accionistas de la compañía, con cargo a las utilidades del ejercicio concluido el Balance al 31 de diciembre de 2014 según se refleja en el Balance General a esa fecha, aprobado en el tercer...