agace

Administración
General de
Auditoría de
Comercio Exterior

Administración General de
Auditoría de Comercio Exterior
Con el fin de optimizar las funciones de Comercio Exterior en el SAT y generar un área con
Problemática
mayor especialización en la investigación de irregularidades y en la práctica de
auditorías, se crea la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior.Anterior distribución de funciones:
AGA

•Inspección de carga y de equipaje
•Revisión documental a posteriori (Glosa)

AGP

•Análisis de riesgo a priori (seguridad nacional, piratería, subvaluación, fraude
comercial ) y a posteriori (fraude comercial) de las operaciones de comercio
exterior y desarrollo de modelos de riesgo

AGAFF •Actos de comprobación de comercio exterior
AGGC

•Actosde comprobación de comercio exterior
•Verificaciones de origen

AGJ

•Formulación de denuncias, querellas, declaratorias de que el Fisco Federal
haya sufrido o podido sufrir perjuicio, en cuanto a delitos fiscales, y a delitos
del Código Penal

AGE

•Revisión de procesos y procedimientos con el fin de detectar irregularidades
cometidas por servidores públicos u oportunidades de mejoraAdministración General de
Auditoría de Comercio Exterior
La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, (AGACE) se enfocará
a realizar principalmente las siguientes funciones:

Investigaciones relativas a :
• Fraude Comercial.
• Casos de Piratería detectados en las aduanas.
• Integración de casos penales conjuntamente con la Administración General
JurídicaFiscalización de comercio exterior
•Visitas Domiciliarias.
•Revisiones de gabinete
•Glosa
•Verificaciones de origen
•Operativos de alto impacto o de reacción inmediata

Administración General de
Auditoría de Comercio Exterior
A raíz del 11 de septiembre de 2001 y con el fin de mantener la seguridad de los
Estados Unidos incluyendo sus fronteras, se crea en el 2003 el Departamento de
SeguridadNacional (Department of Homeland Security), integrado principalmente por
las agencias de: Guardia Costera, CBP, ICE, TSA, Servicio Secreto, etc., con el fin de
conjuntar en una sola Secretaría todas aquellas agencias relacionadas con la
preservación de la seguridad del país.

•Misión CBP
Proteger a los Estados de Unidos de cualquier tipo de
amenaza que pueda introducirse a través de susfronteras y
facilitar el comercio exterior.
• Misión ICE
Identificar, detener y desmantelar organizaciones criminales
que explotan o tratan de explotar las vulnerabilidades dentro
de los sistemas financieros relacionados con temas de lavado
de dinero, comerciales, así como delitos migratorios y
aduaneros.

Administración General de Auditoría de
Comercio Exterior
Luis Eduardo Lara Gutiérrez.Administración General

Planeación y
Programación de
Comercio Exterior

Programación
Análisis de
denuncias
Glosa
Expedición y
control de órdenes

Investigación y Análisis
de Comercio Exterior

Investigaciones
de campo
relacionadas a
irregularidades de
precursores,
drogas, lavado de
dinero, piratería,
etc.
Fraude aduanero
Verificaciones
de domicilio

Auditoría deOperaciones de
Comercio Exterior

Operaciones
Especiales de
Comercio Exterior

Asuntos Legales de
Comercio Exterior

Visitas
Movisat
Normatividad
Domiciliaras
Operativos de
Amparos
Revisiones de
alto impacto y de
Integración de
gabinete
reacción inmediata asuntos penales
Verificaciones de
Comercio
origen
Informal
Escritos de
hechos y
omisiones (152 LA)

AdministraciónGeneral de Auditoría de
Comercio Exterior
Titulares
Central

Titular

Anteriormente

Planeación y Programación
de Comercio Exterior

Rodolfo Torres

Contabilidad y Glosa
Cd Juarez
Nogales
Sonyta

Investigación y Análisis de
Comercio Exterior

Alfredo Fisher

Investigación Aduanera

Auditoría de Operaciones
de Comercio Exterior

Jorge Milla

Fiscalización de Comercio...