AGSE CAMB DE DOM FISCAL

En la Ciudad de México, Distrito Federal siendo las _____ horas del día __ de _____ de 2015, se reunieron en el domicilio social de [NOMBRE DE LA SOCIEDAD], los señores accionistas [ACCIONISTAS],con el objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Presidió la Asamblea el señor [*] y fungió como Secretario el señor [*]. También estuvo presente el Comisario de la Sociedad elseñor [*].
El presidente designó Escrutadores a los señores [*], para que revisaran la lista de asistencia y certificaran el número de acciones representadas en la Asamblea.
Los Escrutadores aceptaronsu cargo y en el desempeño del mismo manifestaron que se encontraban reunidos el 100% del capital social de [*], en las siguientes personas:
No.
ACCIONISTAS
ACCIONES


SERIE "A"
VALOR
1
NOMBRE DEACCIONISTA 1
RFC: [***]
25,000
$25,000
2
NOMBRE DE ACCIONISTA 2
RFC: [***]
25,000
$25,000

TOTAL
50,000
$50,000

En virtud del informe del Escrutador, el Presidente manifestó que por estar presentes eneste acto la totalidad de los acciones de [NOMBRE DE LA SOCIEDAD], podía celebrarse válidamente esta Asamblea sin necesidad de publicación previa de la convocatoria respectiva, de conformidad con laCláusula Vigésima Sexta de los Estatutos Sociales.
Acto seguido, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea de accionistas y sometió a consideración de los asistentes el siguiente:
ORDEN DELDÍA
I. Proposición, Discusión y en su caso aprobación del cambio de domicilio social; y en caso de ser aprobado, se reformara la clausula [CLAUSULA DONDE SE ENCUENTRA EL DOMICILIO SOCIAL].
II.Designación de Delegados Especiales.

Una vez que fue presentado el Orden del Día a los Señores accionistas, éstos lo aprobaron por unanimidad procediéndose a su desahogo, del cual se obtuvo el siguienteresultado:
I. En el desahogo del PRIMER punto del Orden del Día, en uso de la palabra del presidente, manifestó a la Asamblea que en efectos de que la Administración cambiará de residencia a la...