alba ester

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la Republica (PGR), que llevo a la detención de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los presuntosdesvíos de recursos de las cuentas del organismo laboral son:
Entre el 2009 y el 2012, Gordillo había declarado al fisco ingresos por 1 millón 100,000 pesos, cantidad inferior a los encontrados enel extranjero.
Entre el 2010 y el 2011 se realizaron pagos por 3 millones 940,000 pesos a Ademex S.A. dedicada a la venta de aeronaves ejecutivas, dinero que se utilizo para entrenar pilotos, comprarrefacciones, mantenimiento y pago de hangares. Dicho avión es el que usa Elba Esther Gordillo.
En 2011 y 2012 Nora Guadalupe Ugarte Ramírez hizo cuatro transferencias por 17,263.29 dólares aclínicas y medios relacionados con cirugía estética y reconstructiva en California.
Diciembre 2012. Santander informo a la SGCP de acciones inusuales en la cuenta de Nora Ugarte.
Se evidenciaron múltiplesoperaciones dentro del sistema financiero por una cantidad superior a los 2,000 millones de pesos.
Enero 2013. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP detecto actividad “inusual” por 2millones 600,000 pesos realizada por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez.
La Unidad de Inteligencia amplio la investigación sobre los recursos retirados de cuentas de banco Santander de México.
Entre marzo del2009 y enero del 2012, Nora Guadalupe Ugarte realizo 22 Transferencias a Neiman Marcus, por un total de 2 millones 100,000 dólares.
Encuentran depósitos por alrededor de 2 millones de dólares mediantetransferencias bancarias de Suiza y Liechtenstein a nombre de la persona moral “Comercializadora TTS de México S.A. de C.V., que tiene como propietario con 99% de las acciones a la fallecida madre dela líder sindical.
Bajo ese nombre, se adquirieron diversas propiedades, entre ellas dos casas en la isla de Coronado en San Diego, California.
Por otra línea bancaria, Isaías Gallardo Chávez...