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Dr. Luís H. Muñoz C.
Inpre Nº 16.807
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
“LAVADORA 56, C.A”
En el Municipio Foráneo Paracotos, jurisdicción del Municipio Guaicapuro, Estado Bolivariano de Miranda, hoy quince (15) de Septiembre de dos mil trece (2.013), a las seis de la tarde (6 p.m.), en la calle Cecilio Acosta, Casa Nº 4; sede de la empresa,“LAVADORA 56,C.A.”, sociedad mercantil, de este domicilio, inscrita bajo el Nº 12; Tomo 149-A Pro, ante la el Registro Mercantil Segundo, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 15 de Julio de 1.980; Modificados sus Estatutos Sociales según documento Nº 9; Tomo 217-A en fecha 17 de Octubre de 1.980 y su última modificación realizada en fecha 22de Abril de 2.010, según documento Nº 20; Tomo 86-A Sgdo.; reunidos: El Director General y único accionista: TOMAS ENRIQUE OLTRA PEREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero, comerciante, portador de la cedula de identidad Nº V-3.589.551, quien es titular de SEIS MIL (6.000) acciones cuyo valor nominal es de Un Mil bolívares (Bs.1.000,oo) cada una, que representan la cantidad deSEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 6.000.000,oo) y, que constituye el ciento por ciento (100%) del capital social; con los invitados a esta reunión los señores, GERMAN ALEJANDRO MENDOZA ARMAN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, casado, titular de la cedula de identidad Nº V-10.809.976 y ALICIA MARGARITA LLOPIS DE MENDOZA, venezolana, mayor de edad, de este mismo domicilio, casada,comerciante, titular de la cedula Nº V-12.614.979.-Seguidamente el Director General, no siendo necesaria la previa convocatoria, por encontrarse la totalidad del mismo, declara válidamente instalada esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: PRIMERO.- Cesión de acciones.- y redacción definitiva de la cláusula Base Quinta de los EstatutosSociales.- SEGUNDO: Nombramiento del Comisario o ratificación del mismo.-TERCERO: Nombramiento de la nueva Junta Directiva.- En consideración dicha agenda, es aprobada por unanimidad.- En desarrollo del punto PRIMERO, toma la palabra El Director General, TOMAS OLTRA PEREZ y manifiesta su intención de ceder el total de las acciones de las cuales es titular de la siguientes manera: Al ciudadanoGERMAN ALEJANDRO MENDOZA ARMAN, la cantidad de TRES MIL (3.000) acciones por su valor nominal de Un mil Bolívares (Bs. 1.000,oo) cada una, esto es, por la cantidad de TRES MILLONES de BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo) y, a la ciudadana ALICIA MARGARITA LLOPIS DE MENDOZA, TRES MIL (3.000.) Acciones por su valor nominal de Un Mil Bolívares (Bs.1.000,oo) cada una, o sea, por la cantidad de TRES MILLONESDE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo).- A continuación hace uso de la palabra el señor Germán Mendoza Arman y expresa que está de acuerdo y acepta adquirir las acciones que se le ofrecen por su valor nominal; igualmente, la señora Alicia Llopis de Mendoza declara a la asamblea que acepta la oferta y adquiere las acciones ofertadas por su valor nominal. Se acuerda igualmente, efectuar los asientoscorrespondientes en el Libro de Accionistas y suscribir dicho Libro.- Acto seguido es leída y aprobada la redacción definitiva de la cláusula Quinta de los Estatutos: “BASE QUINTA.- El Capital de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente forma: GERMAN ALEJANDRO MENDOZA ARMAN, suscribe y paga la cantidad de TRES MIL (3.000) acciones, de un valor nominal de UnMil Bolívares (Bs.1.000,oo) cada una, para un total de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo); la señora ALICIA MARGARITA LLOPIS DE MENDOZA, suscribe y paga TRES MIL (3.000) acciones de un valor nominal de UN MIL Bolívares (Bs. 1.000,oo) cada una, para un total de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo).- En el punto SEGUNDO de la agenda, se acuerda nombrar como Comisario al...