amanda
Páginas: 5 (1054 palabras)
Publicado: 11 de febrero de 2014
Lavado de Activos
El lavado de dinero consiste en disfrazar activos obtenidos mediante actividades ilegales para que parezca que su obtención ha sido legal.
Ley de Lavado de Activos en R.D.
Ley No. 72-02, sobre lavado de activos provenientes del trafico ilícito de droga y sustancias controladas.
El lavado de activos procedentes de actividades ilícitas es motivo de preocupaciónpara los Estados
por las terribles consecuencias que esto trae consigo a las instituciones democráticas, la economía,
al alterar la balanza de pago, afectar la estabilidad de precios y hacer daño al comercio.
La Ley 55-02, del 26 de abril del 2002, prevé y sanciona el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, y de otras infracciones graves, lamisma contiene vicios, principalmente en lo tocante a la distribución de los bienes, productos o instrumentos decomisados que precisan de una urgente corrección.
El Decreto No. 235-97, del 16 de mayo de 1997, que crea, bajo la dependencia del Consejo Nacional de Drogas, la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados.
DEFINICIONES
ARTICULO 1.- las siguientesdefiniciones se aplicarán con exclusividad a todo el texto de la
presente ley:
1.- Activos: Se entiende por activos los dineros, valores,
títulos, billetes o bienes generados de una infracción grave.
2.- Autoridades Competentes: Tribunales judiciales, el ministerio publico, la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección Nacional de Control deDrogas.
3.- Bienes: Inmuebles, propiedades, documentos, etc.
4.- Decomiso o confiscación: Es cuando a la persona que se le ha confiscado se le priva definitivamente de su bien por decisión del tribunal competente.
5.- Incautación o inmovilización de fondos: Es la prohibición de transferir, convertir o mover bienes decidido por un tribunal.
7.- Infracción grave: Es traficar drogas,traficar armas, terrorismo, trafico humano, robo de vehículos,
falsificación de monedas, valores o títulos, desfalco, sobornos. Esta es sancionada con una pena no menor de 3 años.
8- Producto: Son los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de una infracción grave.
SANCIONES PENALES
Art. 18.- La persona que incurra en la infracción de lavado deactivos previstas en las letras a) y b) del artículo 3 de esta ley será condenada a una pena de reclusión no menor de cinco (5) años, ni mayor de veinte (20), y una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de doscientos (200) salarios mínimos.
Art. 19.- La persona que incurra en la infracción de lavado de activos prevista en la letra
c) del artículo 3 de esta ley serácondenada a una pena de reclusión no menor de tres (3) años, ni
mayor de diez (10) y a una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de cien
(100) salarios mínimos.
DECOMISO DE BIENES Y SU DESTINO
a) Cuando se trate de bienes decomisados provenientes del tráfico ilícito de drogas, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos lo destinará de la manera siguiente:
1)15% (quince por ciento) para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas.
2) 50% (cincuenta por ciento) para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ser utilizados conforme a sus necesidades.
3) 35% (treinta y cinco por ciento para el Consejo Nacional de Drogas, para prevenir y educar contra el uso de las drogas.
b) En los casos de los bienes, productoso instrumentos decomisados que provengan de las demás infracciones graves previstas en la presente ley, serán destinados de la manera siguiente:
1) El 50% (cincuenta por ciento) para las instituciones mencionadas en los numerales 1, 2 y 3 del acápite a) del presente artículo, en la misma proporción; y
2) El 50% (cincuenta por ciento) restante se destinará al Fondo General de la Nación....
Lavado de Activos
El lavado de dinero consiste en disfrazar activos obtenidos mediante actividades ilegales para que parezca que su obtención ha sido legal.
Ley de Lavado de Activos en R.D.
Ley No. 72-02, sobre lavado de activos provenientes del trafico ilícito de droga y sustancias controladas.
El lavado de activos procedentes de actividades ilícitas es motivo de preocupaciónpara los Estados
por las terribles consecuencias que esto trae consigo a las instituciones democráticas, la economía,
al alterar la balanza de pago, afectar la estabilidad de precios y hacer daño al comercio.
La Ley 55-02, del 26 de abril del 2002, prevé y sanciona el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, y de otras infracciones graves, lamisma contiene vicios, principalmente en lo tocante a la distribución de los bienes, productos o instrumentos decomisados que precisan de una urgente corrección.
El Decreto No. 235-97, del 16 de mayo de 1997, que crea, bajo la dependencia del Consejo Nacional de Drogas, la Oficina Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados.
DEFINICIONES
ARTICULO 1.- las siguientesdefiniciones se aplicarán con exclusividad a todo el texto de la
presente ley:
1.- Activos: Se entiende por activos los dineros, valores,
títulos, billetes o bienes generados de una infracción grave.
2.- Autoridades Competentes: Tribunales judiciales, el ministerio publico, la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección Nacional de Control deDrogas.
3.- Bienes: Inmuebles, propiedades, documentos, etc.
4.- Decomiso o confiscación: Es cuando a la persona que se le ha confiscado se le priva definitivamente de su bien por decisión del tribunal competente.
5.- Incautación o inmovilización de fondos: Es la prohibición de transferir, convertir o mover bienes decidido por un tribunal.
7.- Infracción grave: Es traficar drogas,traficar armas, terrorismo, trafico humano, robo de vehículos,
falsificación de monedas, valores o títulos, desfalco, sobornos. Esta es sancionada con una pena no menor de 3 años.
8- Producto: Son los bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de una infracción grave.
SANCIONES PENALES
Art. 18.- La persona que incurra en la infracción de lavado deactivos previstas en las letras a) y b) del artículo 3 de esta ley será condenada a una pena de reclusión no menor de cinco (5) años, ni mayor de veinte (20), y una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de doscientos (200) salarios mínimos.
Art. 19.- La persona que incurra en la infracción de lavado de activos prevista en la letra
c) del artículo 3 de esta ley serácondenada a una pena de reclusión no menor de tres (3) años, ni
mayor de diez (10) y a una multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de cien
(100) salarios mínimos.
DECOMISO DE BIENES Y SU DESTINO
a) Cuando se trate de bienes decomisados provenientes del tráfico ilícito de drogas, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos lo destinará de la manera siguiente:
1)15% (quince por ciento) para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas.
2) 50% (cincuenta por ciento) para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ser utilizados conforme a sus necesidades.
3) 35% (treinta y cinco por ciento para el Consejo Nacional de Drogas, para prevenir y educar contra el uso de las drogas.
b) En los casos de los bienes, productoso instrumentos decomisados que provengan de las demás infracciones graves previstas en la presente ley, serán destinados de la manera siguiente:
1) El 50% (cincuenta por ciento) para las instituciones mencionadas en los numerales 1, 2 y 3 del acápite a) del presente artículo, en la misma proporción; y
2) El 50% (cincuenta por ciento) restante se destinará al Fondo General de la Nación....
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