Amigos

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día seis de julio del dos mil nueve, reunidos los accionistas de la sociedad PROMOTORA CAMPOLY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de este domicilio, y en su local situado en Calle Concepción, Número Ciento cuarenta y nueve, Barrio Concepción, San Salvador, para la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas, que de acuerdo con elartículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio y los Estatutos de la Escritura de Constitución Social, se puede celebrar esta asamblea, sin previa convocatoria en el Diario Oficial, siendo condición expresa que se encuentren presentes o representados todos los accionistas y estos acordaren instalar la Junta y acordaren por unanimidad la agenda:
Asistencia:

Ángela Isabel Campos deOlivo, poseedor de 208 acciones
Tatiana Violeta Olivo Campos, poseedor de 2 acciones

Lo que hace un total de 210 acciones que representan el 100% de las acciones suscritas o sea el total del Capital Social de la Sociedad.
Presiden esta asamblea Ángela Isabel Campos de Olivo en su calidad de Administrador Único Propietario, y Juan José Olivo Peñate, como secretario, y declaran abierta estaAsamblea.
Por unanimidad, los concurrentes representantes de acciones acordaron tratar la siguiente agenda:
1) Establecimiento de quórum y firma de asistencia de los presentes
2) Lectura y aprobación de sesión anterior,
3) Lectura de la Memoria de Labores de la Junta Directiva, durante el año de 2008.
4) Consideración de los Estatutos Financieros al 31 de diciembre de 2008
5) Informe delAuditor Externo
6) Nombramiento de Auditor Externo y fijación de sus honorarios.
La agenda fue probada por unanimidad y se desarrollo así:

1) Verificación del quórum y firma del acta de asistencia:
Se verifico el quórum y luego de establecido tal como lo estatuye la Ley, se firmó el acta respectiva.

2) Lectura del acta anterior
El secretario señor Juan José Olivo Peñate
Dio lectura al actaanterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

3) Memoria de la Junta Directiva:
El presidente de la Junta Directiva dio lectura a la memoria de las labores desarrolladas por la Junta Directiva que ella preside, habiéndose aprobado esta por unanimidad de votos.

4) Consideración de los Estatutos Financieros al 31 de diciembre de 2008.
Se dio lectura al Balance General al 31 de Diciembre de2008, así como al Estado de ganancias y Pérdidas, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2008. Ambos estados fueron aprobados por unanimidad.

5)Informe del Auditor:
El Auditor Externo presentó el informe de Auditoria correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008.

6) Nombramiento del Auditor y Asignación de sus Honorarios:
Por unanimidadde votos la Junta General elige como Auditor Externo de la Sociedad PROMOTORA CAMPOLY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, al Contador Público Licenciado JOSE EDGARDO APARICIO RODRIGUEZ, mayor de edad, con Documento Único de Identidad Número cero cero trescientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta y dos- cuatro; para que revise las operaciones contables del ejercicio 2009, fijandohonorarios mensuales por la cantidad de TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00) anuales, más IVA. El Licenciado Aparicio acepta el nombramiento como auditor externo para el Ejercicio Fiscal 2009.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente, que firmamos, a las nueve horas y cinco minutos.


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Presidente Secretario

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día seis de julio del dos mil nueve, reunidos los accionistas de la sociedad JOTA JOP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de este domicilio, y en su local situado en Calle Concepción, Número Ciento cuarenta y nueve, Barrio Concepción,...