amor
Páginas: 5 (1105 palabras)
Publicado: 25 de septiembre de 2013
IMÁGENES DEL CRIMEN ORGANIZADO
IMÁGENES DEL CRIMEN FEDERAL
Crimen Organizado investiga 20 casos de lavado de dinero
La Justicia de Crimen Organizado investiga más de 20 casos bajo sospecha de lavado de dinero en los que están involucradas personas radicadas en el extranjero, informaron fuentesvinculadas a las investigaciones a El Observador. La mayoría de estos casos llegaron a los juzgados desde la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.
Crimen Organizado investiga, por ejemplo, la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por parte de una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador del empresario kircherista Lázaro Báez, indagado enArgentina por evasión fiscal y lavado de dinero.
Otro extranjero que está bajo la lupa de la Justicia uruguaya es Luis Bárcenas, el ex tesorero del gobernante Partido Popular de España (PP), procesado con prisión en su país, que transfirió desde cuentas suizas al menos US$ 1 millón.
El tercer caso indaga posibles operaciones de blanqueo de dinero a través de la transferencia de futbolistas eimplica también a empresarios argentinos, clubes uruguayos y a una empresa de servicios financieros con sede en Montevideo.
Todas las investigaciones son de carácter reservado, por lo que se desconocen los detalles hasta que haya resolución judicial.
Los jueces especializados en Crimen Organizado (Néstor Valetti y Adriana de los Santos) y los fiscales (Mónica Ferrero y Juan Gómez)designan, frente a cada caso, un equipo que dirige un oficial de la Policía y que está integrado por profesionales de la Secretaría Anti lavado, que depende de la Presidencia; de la Dirección General Impositiva; del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial), y de la UIAF.
Para que la indagatoria pueda avanzar, el juez a cargo de la causa levanta la reserva a los peritos. Esto significa, porejemplo, que el representante de la UIAF que está investigando la compra de El Entrevero está libre de la reserva bancaria y debe informar sobre los depósitos bancarios y las transacciones financieras que realizó el contador de Báez. Pero, a su vez, no puede informarle a su superior de la UIAF sobre los asuntos que integran la investigación; responde únicamente al oficial y al magistrado que están acargo del caso.
La mayoría de las causas llega a Crimen Organizado debido a denuncias de la UIAF.
Por su parte, un equipo de la UIAF, integrado por seis peritos, investiga solo las operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero que son denunciadas por profesionales o instituciones obligadas por la ley anti lavado. Esta ley, aprobada en 2004 y modificada en 2009, establece queescribanos, rematadores, inmobiliarias, casinos, zonas francas y bancos están obligados a reportar operaciones sospechosas de ilícitos.
De las denuncias que llegan a la UIAF, los peritos derivan solo el 5%, en promedio, a Crimen Organizado, porque podrían estar vinculadas con actividades delictivas o el financiamiento del terrorismo, informaron fuentes de la Secretaría Anti lavado.
En 2011, laUIAF presentó seis denuncias a la Justicia; en 2012, de las 237 operaciones sospechosas reportadas a la UIAF, el organismo elevó ocho a la Justicia.
En busca del delito precedente
Los profesionales que trabajan en el tema coinciden en que el lavado de dinero es un delito difícil de probar. En primer lugar porque los indagados suelen mezclar fondos lícitos con ilícitos e intentan justificar laprocedencia del dinero con las actividades lícitas.
En segundo lugar porque debe existir un delito precedente al de lavado que justifique la procedencia del dinero ilícito. Además, muchas veces utilizan testaferros y sociedades anónimas para ocultar la procedencia del dinero.
Quienes están tras las rejas en Uruguay por este delito estuvieron vinculados, en su mayoría, al narcotráfico o al...
IMÁGENES DEL CRIMEN FEDERAL
Crimen Organizado investiga 20 casos de lavado de dinero
La Justicia de Crimen Organizado investiga más de 20 casos bajo sospecha de lavado de dinero en los que están involucradas personas radicadas en el extranjero, informaron fuentesvinculadas a las investigaciones a El Observador. La mayoría de estos casos llegaron a los juzgados desde la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.
Crimen Organizado investiga, por ejemplo, la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por parte de una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador del empresario kircherista Lázaro Báez, indagado enArgentina por evasión fiscal y lavado de dinero.
Otro extranjero que está bajo la lupa de la Justicia uruguaya es Luis Bárcenas, el ex tesorero del gobernante Partido Popular de España (PP), procesado con prisión en su país, que transfirió desde cuentas suizas al menos US$ 1 millón.
El tercer caso indaga posibles operaciones de blanqueo de dinero a través de la transferencia de futbolistas eimplica también a empresarios argentinos, clubes uruguayos y a una empresa de servicios financieros con sede en Montevideo.
Todas las investigaciones son de carácter reservado, por lo que se desconocen los detalles hasta que haya resolución judicial.
Los jueces especializados en Crimen Organizado (Néstor Valetti y Adriana de los Santos) y los fiscales (Mónica Ferrero y Juan Gómez)designan, frente a cada caso, un equipo que dirige un oficial de la Policía y que está integrado por profesionales de la Secretaría Anti lavado, que depende de la Presidencia; de la Dirección General Impositiva; del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial), y de la UIAF.
Para que la indagatoria pueda avanzar, el juez a cargo de la causa levanta la reserva a los peritos. Esto significa, porejemplo, que el representante de la UIAF que está investigando la compra de El Entrevero está libre de la reserva bancaria y debe informar sobre los depósitos bancarios y las transacciones financieras que realizó el contador de Báez. Pero, a su vez, no puede informarle a su superior de la UIAF sobre los asuntos que integran la investigación; responde únicamente al oficial y al magistrado que están acargo del caso.
La mayoría de las causas llega a Crimen Organizado debido a denuncias de la UIAF.
Por su parte, un equipo de la UIAF, integrado por seis peritos, investiga solo las operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero que son denunciadas por profesionales o instituciones obligadas por la ley anti lavado. Esta ley, aprobada en 2004 y modificada en 2009, establece queescribanos, rematadores, inmobiliarias, casinos, zonas francas y bancos están obligados a reportar operaciones sospechosas de ilícitos.
De las denuncias que llegan a la UIAF, los peritos derivan solo el 5%, en promedio, a Crimen Organizado, porque podrían estar vinculadas con actividades delictivas o el financiamiento del terrorismo, informaron fuentes de la Secretaría Anti lavado.
En 2011, laUIAF presentó seis denuncias a la Justicia; en 2012, de las 237 operaciones sospechosas reportadas a la UIAF, el organismo elevó ocho a la Justicia.
En busca del delito precedente
Los profesionales que trabajan en el tema coinciden en que el lavado de dinero es un delito difícil de probar. En primer lugar porque los indagados suelen mezclar fondos lícitos con ilícitos e intentan justificar laprocedencia del dinero con las actividades lícitas.
En segundo lugar porque debe existir un delito precedente al de lavado que justifique la procedencia del dinero ilícito. Además, muchas veces utilizan testaferros y sociedades anónimas para ocultar la procedencia del dinero.
Quienes están tras las rejas en Uruguay por este delito estuvieron vinculados, en su mayoría, al narcotráfico o al...
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