An Lisis Caso SQM
Páginas: 2 (316 palabras)
Publicado: 7 de septiembre de 2015
Análisis caso
SQM
Integrantes:
Javiera Molina
Javiera Sandoval
Cristian Villegas
Viviana Marambio
20/05/2015
1
¿Que es Soquimich?
• La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o
SOQUIMICH)es una empresa minera privada que
se dedica a la explotación, procesamiento y
comercialización del salitre, yodo, potasio y litio
en Chile.
20/05/2015
2
¿Cómo entender el
caso SQM?20/05/2015
3
implicados en el caso
SQM?
• La nómina de 172 contribuyentes que el SII pide al
Ministerio Público investigar por pagos de SQM sin respaldo,
fue rastreada por CIPER para identificar susvínculos
políticos: 59 personas tienen nexos con la UDI y 15 con RN.
La UDI es el partido con más boletas que habrían sido
usadas para financiar campañas.
20/05/2015
4
Nomina de 172contribuyentes
que pagaron
facturas sin
respaldo
UDI
59
personas
Pablo
longueira
José Tomás
Longueira
Brinkmann
Quien
recibio
$4,4millon
es de la
minera
Loreto
Undurraga
Casteblanco
Entrego
boletaspor
14 millones
a SQM
RN
19 personas
Claudio
Eguiluz
Rodríguez
Quien tiene la
mayor suma
de pago que
tiene un
monto de
$112.5
millones
Gustavo
Alessandri
Balmaced
a
Gustavo
Alessandr
iBascuñán
Emitió
boletas
por
$23
millone
s
Antonia
Alessand
ri
Bascuñá
n
Recibió
pagos
por $17
millones
20/05/2015
5
Análisis del caso SQM
Sanciones :
se aplicará la
pena mayor
asignada aldelito más
grave
Infracción al
articulo 97
inciso 4 del
código
tributario
Que quiere decir
que hubiere hecho
uso malicioso de
facturas u otros
documentos falsos,
fraudulentos o
adulterados
emitirboletas
ideológicamente
falsas para
financiar
campañas
políticas
20/05/2015
6
la pena mayor
asignada al delito
más grave
20/05/2015
7
Conclusión
De acuerdo al articulo 97 se puedeconcluir que las
sanciones del inciso 4 son muy leves en
comparación a la cantidad estratosférica de dinero
emitido en las boletas falsificadas por el monto de
las multas .
20/05/2015
8
SQM
Integrantes:
Javiera Molina
Javiera Sandoval
Cristian Villegas
Viviana Marambio
20/05/2015
1
¿Que es Soquimich?
• La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM o
SOQUIMICH)es una empresa minera privada que
se dedica a la explotación, procesamiento y
comercialización del salitre, yodo, potasio y litio
en Chile.
20/05/2015
2
¿Cómo entender el
caso SQM?20/05/2015
3
implicados en el caso
SQM?
• La nómina de 172 contribuyentes que el SII pide al
Ministerio Público investigar por pagos de SQM sin respaldo,
fue rastreada por CIPER para identificar susvínculos
políticos: 59 personas tienen nexos con la UDI y 15 con RN.
La UDI es el partido con más boletas que habrían sido
usadas para financiar campañas.
20/05/2015
4
Nomina de 172contribuyentes
que pagaron
facturas sin
respaldo
UDI
59
personas
Pablo
longueira
José Tomás
Longueira
Brinkmann
Quien
recibio
$4,4millon
es de la
minera
Loreto
Undurraga
Casteblanco
Entrego
boletaspor
14 millones
a SQM
RN
19 personas
Claudio
Eguiluz
Rodríguez
Quien tiene la
mayor suma
de pago que
tiene un
monto de
$112.5
millones
Gustavo
Alessandri
Balmaced
a
Gustavo
Alessandr
iBascuñán
Emitió
boletas
por
$23
millone
s
Antonia
Alessand
ri
Bascuñá
n
Recibió
pagos
por $17
millones
20/05/2015
5
Análisis del caso SQM
Sanciones :
se aplicará la
pena mayor
asignada aldelito más
grave
Infracción al
articulo 97
inciso 4 del
código
tributario
Que quiere decir
que hubiere hecho
uso malicioso de
facturas u otros
documentos falsos,
fraudulentos o
adulterados
emitirboletas
ideológicamente
falsas para
financiar
campañas
políticas
20/05/2015
6
la pena mayor
asignada al delito
más grave
20/05/2015
7
Conclusión
De acuerdo al articulo 97 se puedeconcluir que las
sanciones del inciso 4 son muy leves en
comparación a la cantidad estratosférica de dinero
emitido en las boletas falsificadas por el monto de
las multas .
20/05/2015
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