Analisis del efecto de los lavados de activos y las piramides en colombia

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL LAVADO
*DE ACTIVOS Y PIRAMID*ES EN COLO*M*BIA
PROBLEMA
Conocer si existe relación entre el lavado de activos y las pirámides, y si la hay cuáles son sus consecuencias en la economía colombiana?
JUSTIFICACION
Se busca aclarar y comprender si existe y cual es la relación para poder establecer diferencias y/o semejanzas que permitan determinar sus efectosen la economía nacional.
OBJETIVO GENERAL
Analizar los aspectos que podrían generar una conexión del lavado de activos con las pirámides y sus efectos, en un periodo no mayor a 3 años.
HISTORIA
El delito de lavado de activos


{draw:frame} En los últimos años, se viene escuchando de manera insistente a través de diversos medios, sobre el delito de lavado de activos, lavado dedinero o legitimación de capitales. Sea cual fuere el término que se utilice, se refiere al proceso mediante el cual el dinero, bienes y ganancias ilegales, pretenden legalizarse a través del sistema financiero, bursátil, comercial o por otros medios, con la finalidad de evitar su detección y decomiso.
Para hablar del LAVADO DE ACTIVOS, debemos referirnos de manera breve, a sus antecedenteshistóricos.
Sin pretender hacer un recuento histórico de hechos que se vinculan con esta actividad, debe precisarse que los estudiosos de este tema, se remontan hasta el tiempo de los "Caballeros Templarios", quienes tuvieron su origen en un pequeño grupo de nueve caballeros seculares que formaron una Orden después de la primera cruzada en el año de 1118.
Fueron el primer ejército que contaba conuna estructura definida, práctica administración de recursos y estrategias. Su vestimenta se caracterizaba por un traje blanco acompañado de una cruz en el centro. Con ello, la Orden llegaría a tener el respaldo de la Santa Sede y de las monarquías europeas en su conjunto.
El Papa Inocente II eximió a la Orden de responder a las leyes de hombre y junto con la creación de distintos capítulos osedes de la Orden a través de Europa, en 180 años, los Templarios obtuvieron un poder capaz de desafiar a todos los tronos europeos. Durante esa época, la iglesia prohibía los préstamos con intereses, lo cual era condenado como usura. La astucia y visión de los Templarios les habilitó el cambiar la manera en que los préstamos eran pagados y fueran capaces de evitar esta prohibición, financiandoincluso a reyes. Debido a su vasta riqueza, exceso de materiales y administración, los historiadores consideran que los Templarios inventaron los servicios y sistema bancario como lo conocemos.
Con el paso de los años el concepto de lavado de dinero surge en el tiempo de las grandes mafias en Chicago y Nueva Cork en 1899, proveniente de una familia de inmigrantes.
Al Capone sólo asistió a laescuela hasta el sexto grado y ahí se une a una pandilla callejera, liderada por Jhonny Torrio e integrada por otros connotados futuros mafiosos como Lucky Luciano y Meyer Lansky, quien luego pasó a ser el cerebro financiero del grupo de Capone y después la mente financiera escondida de las Vegas.
{draw:frame} Allá por los años de 1920, Al Capone se unió a Torrio en Chicago, quien se tornó en elhombre fuerte de la familia Colosito. Los disturbios que se originaron debido a la Prohibición de Alcohol o Ley Volstead, crearon un campo fértil para que surgieran las "industrias criminales de mayor crecimiento": la preparación, destilación y distribución de la cerveza y licor. Torrio apoyado por Capone, decidió hacer suyo el tema y con el objetivo de brindar la "apariencia" de hombres de negocio,desarrollaron intereses en negocios como el lavado y entintado de textiles, para de esta forma crear empresas de pantalla.
El dinero es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes (mercancías), servicios, y de cualquier tipo de obligaciones (deudas).
El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de...