Analisis Ley Antilavado


TÌTULO
De la responsabilidad solidaria de los Notarios Pùblicos en la Ley Antilavado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El presente tema va enfocado particularmente a la responsabilidad solidaria enla que hacen partícipes a los fedatarios públicos en relación con la presente Ley; dicha disposición establece sanciones administrativas que van desde una multa equivalente a la cantidad de$4’000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), incluyendo la inhabilitación para continuar ejerciendo sus funciones, y según la falta; podrá ejercitarse acción penal, pudiendo ser condenadoshasta con 10 años de prisión, de lo anterior consideramos que esta Ley impone obligaciones que serían responsabilidad de las autoridades públicas y no de profesionistas particulares.
La tambiénvulgarmente llamada Ley Antilavado de Dinero, busca blindar el sistema financiero y la economía nacional del dinero proveniente de las organizaciones de la delincuencia organizada, que prevé restricciones alas que deberá sujetar la realización de operaciones comerciales y financieras, susceptibles de utilizarse para lavar dinero; la ley obligará además a los intermediarios no financieros a identificaral cliente, incluyendo a los Notarios Públicos; solicitarles información sobre su actividad, ocupación, fuente de ingresos y conservar dicha documentación por un plazo de cinco años.
Asimismo setiene la obligación de reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las operaciones identificadas como “Vulnerables” y la restricción absoluta, esdecir, la imposibilidad de usar efectivo y que la operación no pueda llevarse a cabo, a partir de 500 mil pesos.
En conclusión, esta ley hará que el número de transacciones disminuya y que el dineroen efectivo ilícito busque el blanqueo en varios países de Centroamérica, como ya ocurre por la limitación de operaciones con dólares en México.
JUSTIFICACION
Nuestra justificación va enfocada...