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ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Número de Acta:i DIGITAR NÚMERO DE ACTA ii

iii REDACTAR NOMBRE DE LA SOCIEDAD iv

NIT. DIGITAR EL NÚMERO DE NIT


En SELECCIONAR LA CIUDADDONDE SE HA EFECTUADO LA REUNIÓN siendo las REDACTAR LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN del día jueves, 27 junio, 2013, la Asamblea de Accionistas se reúne en sesiónv SELECCIONAR EL TIPO DE REUNIÓNvi yde formaviiSELECCIONAR LA CLASE DE REUNIÓNviiiprevia convocatoria realizada el jueves, 27 junio, 2013 ix a través de: xREDACTAR EL O LOS MEDIOS UTILIZADO PARA CONVOCAR (CITAR) A LA REUNIÓNxi yrealizada por:xii REDACTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA E INDICAR EL CARGO QUE CONVOCÓ (CITó) A LA REUNIÓNxiii

Orden del Día

1. Designación de Presidente y Secretario
2. Verificación de Quórum
3. Reformade Estatutos
4. Aprobación de Acta
5. Firmas

1. Designación Presidente y Secretario de la reuniónxiv

Se nombran para estos cargos a:

Presidentexv: REDACTAR EL NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LAREUNIÓN, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

Secretarioxvi:REDACTAR EL NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, identificado con la SELECCIONAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN No. REDACTAR EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN de SELECCIONAR EL LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DEIDENTIFICACIÓN

2. Asistencia (Quórum Deliberatorio)xvii

Revisada la asistencia se constata que estuvieron en la reunión las siguientes:


xviii Acciones Suscritas Presentes xix

xx INDICARNÚMERO ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES xxi
3. Reforma de Estatutos.xxii

Se propone a la Asamblea de Accionistas la reforma de los estatutos sociales en los siguientes términos:
xxiii xxiv xxv xxvixxviixxviii xxix xxxxxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii xxxviii xxxix xl xli xlii xliii xliv xlvxlvixlvii xlviii
xlixArticulol
li Reforma Propuesta lii
liiiNÚMERO DEL ARTICULO MODIFICADOliv...