Analisis Y Gestion Financiera

Análisis del Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Actividad N° 4
Fusión de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia deValores

Organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Comité de Coordinación para el Seguimiento del Sistema Financiero.

Órganos Auxiliares de Carácter Consultivo
ComitéConsultivo.
Despacho del Superintendente Delegado para Riesgo de Crédito

Consejo Asesor

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Despacho del Superintendente Delegado Adjunto
Despacho delSuperintendente Delegado para Supervisión de Riesgos de Mercados e Integridad.

Dirección de Investigación y Desarrollo
Dirección Jurídica.

Despacho del Superintendente Financiero de Colombia
Dirección deProtección al Consumidor Financiero
Despacho del Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos.
Despacho del Superintendente Delegado para Riesgos Operativos.

Dirección de Tecnologíay Planeación

Oficina de Control Interno


Secretaria General.
Despacho del Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión Institucional.


FUENTE:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2005/decreto_4327_2005.html
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: Decreto 4327 de 2005


Organismo adscrito al poder judicial en Colombia


Área de Fiscalías

Decidir sobrela responsabilidad de quienes se ven vinculados en la comisión de un delito




Sistema Penal Acusatorio

Controla la legalidad de las actuaciones de la fiscalía y de la policía judicialSistema adversarial donde las partes (fiscalía y defensa) se enfrentan en igualdad de oportunidades.


Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito a partir delsistema penal acusatorio implementado.








FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Área Administrativa y Financiera



Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)

Planea, organiza,...