analisis






Dentro de la presente ley señalan los siguientes sujetos obligados:
Las Entidades Financieras
Las Entidades Colegiadas
Los Fedatarios Públicos
De las Entidades FinancierasRespecto a las Entidades Financieras se señala que estas se regirán por las disposiciones de las mismas, así mismo, se denota que los actos, operaciones y servicios que realicen se consideran actividadesvulnerables, en relación con dichas actividades los sujetos obligados tendrán las siguientes obligaciones:
Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actor, omisiones u operacionesque pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código
Penal Federal, así como, para identificar a sus clientes y usuarios.

Presentar ante laSecretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidadque pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.

Entregar a la Secretaría, por conducto del órgano desconcentrado competente la información y documentaciónrelacionada con los actos, operaciones y servicios que realicen.

Conservar por lo menos diez años, la información y documentación relativa a la identificación de sus clientes y usuarios o quieneslo hayan sido, así como, aquellos actos, operaciones y servicios reportados.
Alerta informativa 14

¿Quién supervisará el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las EntidadesFinancieras?
La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones correspondiente a las Entidades Financieras se llevará a cabo, según corresponda, por la Comisión NacionalBancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o el Servicio de Administración Tributaria, en conjunto con la Secretaría....