Analisis

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LAVADO DE ACTIVOS
Por María Delfina Vidal La Rosa Sánchez
I. ANTECEDENTES.
En los últimos años, se viene escuchando de manera insistente a través de
diversos medios, sobre el delito de lavado de activos, lavado de dinero o
legitimación de capitales. Sea cual fuere el término que se utilice, se refiere al
proceso mediante el cual el dinero, bienes y ganancias ilegales, pretendenlegalizarse a través del sistema financiero, bursátil, comercial o por otros medios,
con la finalidad de evitar su detección y decomiso1.
Cabe registrar que dicha normatividad ha estado permanentemente establecido en
nuestro Códex Penal, aunque fuera coligada erróneamente tan sólo al Tráfico
Ilícito de Drogas, el acrecentamiento de su represión se acata por el desborde de
su incidencia en diferentestipos penales y lo controvertible o polémico obedece a
que una porción alega la Inaudita altera pars o que no han sido debidamente
escuchados al momento de la confección o debate de la medida, encontrándose
entre ellos el sistema financiero quien mantiene su renuencia sobre todo a la
pérdida de dominio, asimismo, se cuestiona en igual forma que la norma de
Lavado de Activos en su aplicacióndesobedece el precepto Constitucional, por lo
cual se propugna su inconstitucionalidad por el principio de “summus ius, summa
Indira” (la aplicación rígida del Derecho puede producir situaciones injustas), pero
uno no debe olvidar que son principios generales del Derecho como lo cita el
Doctor Aníbal Torres Vásquez: “vivir honestamente” , “no hacer mal a nadie” y “dar
a cada uno lo suyo”, delo cual el Derecho Penal no está apartado, y que mas bien
muchas veces se pretende dejar ello en el tintero.
El delito de lavado de dinero, correspondiente al artículo 296, estaba inmerso
antes de su derogatoria dentro del tráfico ilícito de drogas, había una necesidad de
cambio, porque respecto a la tipificación del blanqueo o lavado de dinero en el tráfico ilícito
de drogas tenia en lapráctica escasa aplicación, debido a que se precisa una acción policial
y una cooperación internacional muy intensa2.
1 Amézquita Yamasaki Cmdte. PNP Carlos El delito de lavado de activos Jefe de la División de
Investigaciones Especiales de la DIRCOCOR PNP
2 DE LA CUESTA ARZAMENDI Características de la actual Política Criminal Española, en La Actual
Política Criminal sobre drogas. Madrid. 1989.P.65.
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Como señala PINO ARTACCHI, se necesitan conocimientos especializados radicados
únicamente en algunos segmentos de la comunidad financiera, en hombres en condiciones
de dirigir bancos y sociedades financieras de nivel internacional3.
Tenemos el caso que analiza HURTADO POZO, el cual indica, que de las
innumerables denuncias que se han hecho ante los órganos judiciales, resulta queVladimiro Montesinos, sin ejercer oficialmente una función pública determinada,
organizó y dirigió el Servicio Nacional de Inteligencia con el aval del Presidente de
la República. Utilizando esta organización secreta, ejecutó y fomentó la comisión
de diversas actividades contrarias a los derechos fundamentales y constitutivos de
infracciones penales (tráfico de armas, corrupción, tráfico de drogas,defraudaciones, agresiones, etcétera).
Actualmente las cifras sobre producción de cocaína y lavado de activos son
relativas, según estimó el coronel Miguel Hidalgo, jefe de la Dirección Antidrogas
de la Policía Nacional (DIRANDRO).
"Emitir una cifra exacta es complicado, no todo el dinero producto del narcotráfico
va al lavado de activos, también se usa para traficar, sostener lujos ycorromper el
sistema. Nosotros tenemos una aproximación de 1500 millones de dólares",
declaró el coronel Hidalgo.
El jefe de DIRANDRO agregó que la investigación por lavado de dinero
proveniente del narcotráfico es una tarea difícil de realizar, ya que las
organizaciones ilegales tienen "muchos tentáculos". También especificó que se
requiere la asesoría de personal especializado y capacitado...