Andministracion

A1) PERSONAS FÍSICAS (OPERACIONES DE 500 A 2,999 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Fecha de Registro: |
FICHA DE IDENTIFICACIÓN – PERSONAS FÍSICAS |
Apellido paterno (sin abreviaturas): | Domicilio |
| Calle, Avenida o Vía: |
Apellido materno (sin abreviaturas): | No.exterior: No. Interior: |
| Colonia o Urbanización: |
Nombres (sin abreviaturas): | Delegación, Municipio o demarcación política : Ciudad o población: Entidad federativa, Estado, Provincia, Departamento o Demarcación política: ___Código Postal: País: |
País de nacimiento: | |
Nacionalidad: | |
Fecha de nacimiento: | Tipo y No. de identificación oficial(Pasaporte, IFE, Cartilla Militar, Cédula Profesional, etc.): |

Manifiesto en este momento que actúo a nombre y por cuenta propia, así como que los datos y documentos proporcionados a ABANCOM CENTRO CAMBIARIO, son auténticos y el origen, manejo o destino de los recursos no se encuentran relacionados con Operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especiepara la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal.

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A2) PERSONAS MORALES (OPERACIONES DE 500 A 2,999 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).Fecha de Registro: |
FICHA DE IDENTIFICACIÓN – PERSONAS MORALES |
Denominación o Razón Social: | Domicilio |
| Calle, Avenida o Vía: |
Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave: | No. exterior: No. Interior: |
| Colonia o Urbanización: |
No. de serie de la Firma ElectrónicaAvanzada (en su caso): | Delegación, Municipio o demarcación política : Ciudad o población: Entidad federativa, Estado, Provincia, Departamento o Demarcación política: ___Código Postal: País: |
Nacionalidad: | |
DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE (PERSONA FÍSICA) |
Apellido paterno (sin abreviaturas): | Domicilio |
| Calle, Avenida o Vía: |
Apellido materno (sin abreviaturas): | No.exterior: No. Interior: |
| Colonia o Urbanización: |
Nombres (sin abreviaturas): | Delegación, Municipio o demarcación política : Ciudad o población: Entidad federativa, Estado, Provincia, Departamento o Demarcación política: ___Código Postal: País: |
País de nacimiento: | |
Nacionalidad: | |
Fecha de nacimiento: | Tipo y No. de identificación...