anexo 3 de la ley de antilavado

ANEXO 3 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIAILÍCITA, PARA DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS QUE REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FÍSICAS Y DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DENACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

1.-_________________________________________________________________________________________________________
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)


2.- Fecha denacimiento:____________________
dd/mm/aaa

3.- País de nacimiento: _______________________


4.- País de Nacionalidad:______________________


5.-Actividad, ocupación o profesión:__________________________________________

6.- Domicilio : ______________________________________________________________
CalleNo. Interior Colonia

______________________________________________________________________
Municipio Ciudad o población Estado

___________________________________________________________________
País Código Postal

7.- Teléfono: ( ____) ________________ Ext:_______________


8.- Correo electrónico: ___________________________________9.- Clave Única de Registro de Población:


10.- Clave de Registro Federal de Contribuyentes:

Tipo de identificación:
( ) IFE
( ) Cédula Profesional
( ) PasaporteNúmero de Identificación:__________________
( ) Otro:_____________


11.- Existe Dueño Beneficiario Controlador: SI ( ) NO ( )
En caso de haber respondido si llenar los...