anexo 3 ley antilavado

ANEXO 3

PERSONAS FÍSICAS DE NACIONALIDAD MEXICANA
PERSONAS FISCAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE

I) Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre(s)II) Fecha de Nacimiento

III) País de Nacimiento

IV) País de Nacionalidad

V) Actividad, Ocupación, Profesión * (*Para los casos que se establezca una relación de negocios)

VI) DomicilioParticular
(Calle, Número, Número Interior, Colonia, Municipio, Ciudad, Estado, Código Postal, País)

VII) Teléfono Fijo (xx) xxxx-xxxx

Teléfono Celular (xx) xxxx-xxxx

VIII) Correo ElectrónicoIX) CURP

RFC

X) Identificación (Nombre de la identificación, autoridad que la emite y número)

B) Domicilio en el Extranjero

Firma

ANEXO 3

DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITENLAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE
REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOSCLIENTES O USUARIOS DE QUIENES
REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS
FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA
CON LASCONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN TÉRMINOS
DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

a) Asentar los siguientes datos:
i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin
abreviaturas o, encaso de ser extranjero, los apellidos completos
que correspondan y nombre (s);
ii) Fecha de nacimiento;
iii) País de nacimiento;
iv) País de nacionalidad;
v) Actividad, ocupación, profesión,actividad o giro del negocio al
que se dedique el Cliente o Usuario, para los casos en que se
establezca una Relación de Negocios;
vi) Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de
lossiguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se
trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso,
interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio
o...