Anexo Al Formulario De Alta De Establecimientos

DDJJ PEP - Anexo al formulario de Alta de Establecimientos
Son personas políticamente expuestas las siguientes:
a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan
desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando
alguno de los siguientes cargos:
1– Jefes de Estado, jefes de Gobierno,gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado
y otros cargos gubernamentales equivalentes;
2– Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
3– Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del
Poder Judicial;
4– Embajadores y cónsules.
5– Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o gradoequivalente en la fuerza y/o país de
que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país
de que se trate);
6– Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
7– Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros
organismos estatales de regulacióny/o supervisión;
b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el
primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo
1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona
pública y comúnmente conocida por suíntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta
Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por
grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado
hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada laoperatoria:
1– El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
2– Los Senadores y Diputados de la Nación;
3– Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4– Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
5– El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6– El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
7– Losinterventores federales;
8– El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el
presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes
reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de
organismos jurisdiccionalesadministrativos;
9– Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
10– Los Embajadores y Cónsules;
11– El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura
Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor
de coronel o grado equivalente según lafuerza;
12– Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
13– Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten
servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos
y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por elEstado, las empresas del Estado,
las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las
sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector
público;
14– Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de
cualquier...