Antecedentes Y Aspectos Del Lavado De Dinero

ANTECEDENTES Y ASPECTOS DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO

I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL LAVADO DE DINERO

El antecedente más cercano del delito de lavado de dinero lo tenemos desde los inicios de la década de los ochentas cuando los gobiernos empezaron a preocuparse con mayor interés en descubrir donde se encontraban las ganancias ilícitas obtenidas como producto de hechos ilícitos, como erainvertido el dinero ya reciclado y limpio y cómo redituaba ganancias.

El conocer y comprender nuestro pasado, nos permite entender mejor el presente y determinar el futuro. Existen múltiples materias que preceden el fenómeno de lavado de dinero y no se reconoce su trascendencia. Estos temas históricos forman parte de los conceptos básicos que son estudiados en el mejor de los casos de manerapobre. Debemos dejar de lado los conocimientos que dificultan nuestro entendimiento y que generan dudas, ya que derivan en imprecisiones que tornan en mitos que deforman nuestra percepción de la realidad. Las actividades que generaban riqueza y que orillaban a los individuos a evitar tributos, leyes y poderes mundanos para el beneficio de una causa son los antecedentes del lavado de dinero.

Ellavado de dinero hace que el crimen rinda dividendos, al permitirles a los criminales esconder y legitimar las ganancias procedentes de actividades ilegales. Según un estimado reciente la actividad mundial del lavado de dinero llega a aproximadamente a un billón de dólares anuales. Estos fondos ilícitos les permiten a los criminales financiar una variedad de otras actividades delictivas. Aún más, ellavado de dinero favorece la corrupción, distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras.

Quienes lavan dinero tienen ahora acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas. Dado el volumen asombroso de este delito, es esencial la cooperación internacional amplia entre las agenciasreguladoras y de ejecución de la ley para identificar la fuente de ganancias ilegales, rastrear los fondos hasta las actividades criminales específicas y confiscar los bienes financieros de los delincuentes.

Este número de Perspectivas Económicas nos da una idea del alcance del problema, como así también de las maneras en que las agencias del gobierno de Estados Unidos, cooperan entre sí con el sectorprivado y los gobiernos extranjeros para contener este flagelo.

Uno de los personajes más grandes de Lavadores de Dinero fue Alphonse Capone y su idea del “Lavado de Dinero”.
El concepto de lavado de dinero se gestó durante estos dos periodos históricos. Reyes comerciantes, criminales, miembros de instituciones y órdenes religiosas, tomaban provecho de las leyes que les eran aplicables yocultaban sus riquezas. La idea o el concepto de lavado de dinero no surge como lo conocemos, sino surge en Chicago y Nueva York en la época de las grandes mafias en la época de los Gángster y de la Ley Seca junto con el mafioso Alphonse Capone, nacido en Brooklyn, New York, en 1899, proveniente de una familia de inmigrantes. [1]

Al Capone dejó de asistir a la escuela en el sexto grado y se asociócon una pandilla callejera. Johnny Torrio era el líder de esa banda en la cual se encontraban otros “miembros ilustres” como Lucky Luciano, el elemento clave de este grupo de delincuentes fue Meyer Lansky, único miembro de origen judío, que mas tarde se convertiría en el cerebro financiero del grupo de Capone, bien conocido en el tiempo de la prohibición creando una cadena de “Lavaderos” queservían para blanquear los fondos provenientes de la explotación de casinos, prostitución y de la venta ilegal de vino, estos disturbios que se originaron por la Prohibición de Alcohol o ley Seca, crearon un campo fértil para que surgieran las “industrias criminales de mayor crecimiento”: la preparación, destilación y distribución de la cerveza y licor. Torrio apoyado por Capone, decidió hacer...