Anális Ley Contra Lavado De Dinero

ANÁLISIS DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA




|LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE |OBSERVACIONES |
|PROCEDENCIA ILÍCITA | ||Artículo 1 | |
|Ley de orden e interés público y de observancia general en México | |
|Artículo 2 |Tipos de delitos:|
|Objeto de la ley: proteger el sistema financiero y la economía nacional. |Título Vigésimo Tercero, Capítulo II del |
|Estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que|Código Penal Federal, Artículo 400. |
|involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación |Disposicionesvinculadas: |
|interinstitucional |Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,|
| |Artículos 2, 9 y 10. |
|Fin: investigar y perseguir los delitos de este tipo y los relacionados así como |LeyGeneral de Organizaciones y Actividades |
|detectar las estructuras financieras de la delincuencia organizada (DO) y evitar el uso|Auxiliares del Crédito, Artículos 95, 95 Bis. |
|de los recursos para su financiamiento. |Ley de instituciones de Crédito, Artículo 115.|
||Ley General de Instituciones y Sociedades |
| |Mutualistas de Seguros, Artículo 140. |
|Artículo 3 | |
|Definiciones para efectos de esta ley| |
|Artículo 4 | |
|Aplicación supletoria conforme a la naturaleza de: | |
|Código de Comercio.| |
|Código Civil Federal. | |
|Ley Federal de Procedimiento Administrativo. | |
|Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública Gubernamental. | |
|Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. | |
|Artículo 5 | |
|La Secretaría deHacienda y Crédito Público será la autoridad administrativa | |
|competente. | |
|Artículo 6 | |...