APROB EE FF 2014


JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo de 2015, se reunieron en el local de la sociedad, …………………………….., distrito de Santiago de Surco, provincia ydepartamento de Lima, la Junta de Accionistas de……………………….. con la asistencia de los siguientes accionistas:

1) …………………………….., propietario de novecientos noventa y nueve (999) acciones, con derechos avoto, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

2) ………………………………….propietario de una (1) acción, con derecho a voto, íntegramente suscrita y totalmente pagada.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó comopresidente el señor ……………………………..y como secretario el señor………………………………...

QUORUM:
El Presidente expreso, que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de acciones en queestá dividido el capital social de la sociedad, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adopten, sinnecesidad de efectuarse las convocatorias previas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 120º de la Ley General de Sociedades. Seguidamente, de común acuerdo se aprobó tratar el único punto deagenda:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-
El Presidente señaló a los accionistas que habiendo culminado el ejercicio económico correspondiente al año 2014, era necesarioaprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio de dicho periodo, propuesto por la Gerencia General

Posteriormente, el Presidente dio lectura a los Estados de Ganancias y Pérdidas, yBalance General correspondiente al periodo 2014, el mismo que arrojo una pérdida de S………………………………….. Asimismo se puso a conocimiento de los accionistas que el Balance de Estados de Ganancias y Pérdidasdel periodo 2014 era el siguiente:





INSERTAR BALANCE


Luego de someter a debate los estados financieros los asistentes ACORDARON Y APROBARON POR UNANIMIDAD el Balance General y Estado de...