Apuntes De Metodologia De Inv Criminal

Fundamentos teóricos de la investigación criminal
1. Definición
La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas, integrados para llegar al conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo.1
La investigación criminal ha venido a constituirse en la columna vertebral del proceso penal moderno. Efectivamente, una vez tenidoconocimiento de la probable comisión de un delito, se inicia un proceso penal con el correspondiente desarrollo de una investigación criminal, la que por su importancia llega a ocupar una fase completa dentro de ese proceso, independientemente que sea de carácter inquisitivo o acusatorio.
En tal sentido, la investigación criminal puede concebirse en dos sentidos. En un sentido restringido, lainvestigación criminal es la actividad técnica y científica que realizan los órganos del Estado delegados para ello, con el fin de recolectar los medios de prueba que permitan conocer y comprender un hecho delictivo. En un sentido amplio, es una fase del proceso penal en la que se desarrolla la actividad de investigación criminal y se liga al proceso penal a una persona determinada con base en los hallazgosprimarios que la investigación va aportando.
Una vez finalizada esta fase, y dependiendo de los resultados de la misma, se continúa el proceso penal en una fase que en nuestro modelo de proceso penal se denomina fase intermedia, en la cual se discute precisamente si los medios de prueba alcanzados durante la fase de investigación criminal son suficientes racionalmente para llevar a una persona ajuicio penal. Como puede observarse, en la fase intermedia aparece nuevamente la columna vertebral, la investigación criminal, la cual es básicamente analizada en forma judicial en cuanto a los medios de prueba que ha conseguido.
Una deficiente investigación criminal no logrará recolectar los suficientes medios de prueba que hagan razonable para el Estado invertir tiempo, recursos y esfuerzos enllevar a una persona a un juicio formal. Por ello se dice que en la fase intermedia se discute básicamente si la investigación criminal ha sido capaz de recolectar los suficientes elementos de prueba que permitan proseguir con el proceso penal para una persona determinada.
Superada la fase intermedia, en el sentido que la valoración judicial es favorable a la existencia de medios de pruebaracionalmente útiles para ser conocidos en juicio, arribamos a la tercera fase, y clímax, del proceso penal. Nos referimos a la fase del juicio. En ella es donde, básicamente, se analizará y discutirá si el contenido de los medios de prueba recolectados con la investigación criminal es suficiente para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona acusada.
Independientemente de laconsideración que se adopte respecto a la sentencia, ya sea como parte de la fase de juicio o como una cuarta fase del proceso penal, el proceso de deliberación que los jueces realizan para arribar a ésta, no es más que un análisis técnico-jurídico que permite determinar si los elementos de prueba recolectados en la investigación criminal y puestos a su disposición en la etapa del juicio, puedenasegurar que el hecho juzgado es constitutivo de delito y si la persona acusada es la responsable del mismo.2
En la fase de impugnaciones, si bien existe una limitación técnica en cuanto a discutir nuevamente la prueba producida en el juicio, con base en la investigación criminal realizada, se permite discutir los errores en que el tribunal haya incurrido respecto a la valoración de dichoselementos de prueba durante el juicio.
La investigación criminal es un proceso que puede ser caracterizado por:
Es continuo, ya que es un proceso concatenado de actividades que está en interrelación con los diversos aspectos que afectan al problema por investigar.
Es un proceso especializado, ya que requiere de un trabajo metodológico de rigor técnico y científico.
Requiere de previsión, ya que...