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MULTIFLORA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. C.I.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 11


En la ciudad de Bogotá, siendo el día 11 de Junio del 2003, a las 3:00 p.m. se reunieronen la Calle 75 # 11-60, oficinas actuales de la sociedad MILTIFLORA C.I. S.A., el señor Roberto Mc.Allister Pombo quien actuó en nombre y en representación de Camilo Mc.Allister Rendón y CatalinaMc.Allister Rendón, el Señor Carlos Mc.Allister Pombo quien actuó en su propio nombre, la Señora María Juana Mc.Allister de Rodríguez quien actuó en su propio nombre, la señora Sylvia Mc.Allister deGutiérrez quien actuó en su propio nombre y el señor Álvaro Mc.Allister Pombo quien actuó en nombre y representación de Multiflora Internacional en asamblea extraordinaria de accionistas previaconvocatoria escrita realizada el día 3 de Junio de 2003 hecha por el Gerente de la Sociedad, de conformidad con los estatutos y la ley, estando representado el 100% de las acciones suscritas y pagadasasí:


SOCIO # ACCION VALOR NOMINAL %
Carlos McAllister Pombo 100.000 $50.000.000 20.00%
Sylvia McAllister de Gutiérrez 100.000 $50.000.000 20.00%
Camilo McAllister Rendón 20.626 $10.313.000 4.13%Catalina McAllister Rendón 20.626 $10.313.000 4.13%
Alvaro McAllister Pombo 100.000 $50.000.000 20.00%
Juanita McAllister Pombo 100.000 $50.000.000 20.00%
TOTALES 500.000$250.000.000 100.00%

No hubo objeción a los poderes presentados. También estuvo presente por la administración el señor Guillermo Camacho P. actuando como Representante Legal de Multiflora C.I. S.A. y laSeñora Juanita Sinisterra Junguito.

En la citación se incluyó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea;
3. Elección y nombramientodel Revisor Fiscal y su suplente;
4. Lectura y Aprobación del acta

1o. VERIFICACION DEL QUORUM

Se verificó que había quórum suficiente para deliberar y decidir.

2o. ELECCION DE PRESIDENTE Y...