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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE DE OPERACIONES INMOBILIARIAS PARA PERSONA FÍSICA
1. Municipio:

A. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE OPERACIÓN (“Inmueble”)
2. Desarrollo:

3. Ubicación (Calle y Núm. Exterior):
Lote:

Núm. Interior:

Manzana:

4. Expediente Catastral:
B. IDENTIFICACIÓN DEL INTERESADO (“Cliente”)

1. Nombre:
Apellido paterno

2. Fecha de NacimientoApellido materno (en su caso)

3.- País de Nacimiento:

(Día/ mes/ año)

Nombre(s)

4.- País de Nacionalidad:

5. 1 Domicilio:
Calle, avenida o vía

Número exterior

Municipio

5.2. Domicilio vs.
Identificación

Estado

Colonia

C.P.

País

El domicilio indicado en el apartado 5.1 ¿coincide con el señalado en la Identificación relacionada en
el apartado 8?

SÍ
NO5.3. Domicilio en el
extranjero

Número interior

(En su caso, se agrega comprobante de domicilio)

En caso de que el domicilio indicado en el apartado 5.1 se ubique en el extranjero, ¿cuenta con
domicilio en México?

NO
SÍ

En cuyo caso, dicho domicilio se localiza en la siguiente ubicación.
Calle, avenida o vía

Número exterior

Número interior

Colonia

México
Municipio6. Números de
teléfono:

Estado

C.P.

País

7. Correo Electrónico:
Código País

Clave L.D.

Número de teléfono

Extensión

Código País

Clave L.D.

Número de teléfono

Extensión

8. Identificación:
(Se adjunta copia)

9. Documento
migratorio:

Tipo de Identificación

Autoridad que la emite

Número

(En caso de ser extranjero). Adjuntar copia cuando cuente conéste.

10. Actividad:
11. R.F.C.

¿Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)?

(Sólo para mexicano/ residente
temporal/ residente permanente).

SÍ

NO

En cuyo caso, se adjunta copia del Aviso de Inscripción o
Actualización de Actividades ante el Servicio de Administración
Tributaria, o en su defecto, copia de la documentación en la que
consta el R.F.C. del Cliente(recibo de nómina, constancia de
pensionado, etc.)
En cuyo caso, el Cliente declara que la Actividad a que se dedica no
lo obliga a inscribirse en el R.F.C. y, en su caso, adjunta copia de la
documentación comprobatoria, así como de su constancia de clave
única del Registro de Población (CURP) o acta de nacimiento.

Antefirma: _______________________

___________________________
R.F.C___________________________
CURP

1. Dueño Beneficiario:

C. IDENTIFICACIÓN DE TERCEROS
¿Existe una tercera persona que en última instancia tendrá la disposición real del Inmueble?

SÍ

Nombre:

NO
2. Fondeador:

¿Existe una tercera persona (distinta de instituciones financieras) que aportará fondos para la
adquisición del Inmueble?

SÍ

Nombre:

NO
3. Apoderado:

¿ElCliente comparece por conducto de Apoderado?
SI Adjuntar documento en el que consten las facultades.

NO
4. Identificación:

En caso de haber contestado “SÍ” a cualquiera de las tres preguntas anteriores, ¿cuenta con
documentación que permita identificar al dueño beneficiario y/o fondeador y/o apoderado
indicado(s)?
SI (Llenar formato de Identificación de Terceros)
Lo que el Cliente declaraen términos de la fracción III del artículo 18 de la Ley Federal para la
NO
Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El Cliente declara bajo protesta de decir verdad (i) que la información contenida en el presente formato es fidedigna y veraz; (ii) que la documentación que ha exhibido es
auténtica; (iii) que los recursos con los que se cubrirá el preciodel Inmueble son de procedencia lícita; y, en su caso, (iv) que las copias respectivas son reproducciones
fieles y exactas de los originales.
Asimismo, el Cliente manifiesta que tiene conocimiento de que en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita: A). Está prohibida la utilización de dinero en efectivo (monedas o...