asamblea acta

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Asamblea General de accionistas
de la sociedad GREY ENTERPRISES HOLDING S.A
Acta n. ° 80

A los 28 dias del mes de febrero del año 2013, siendo las 9:00 a.m, en las instalaciones de laempresa GREY ENTERPRISES HOLDING S.A en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por: Número de
Acciones

GREYENTERPRISES HOLDING S.A Por el mismo 3.274.580
MINECOL S.A.S Por el mismo 57.524
YOKO S.A.SPor el mismo 53.071
PROMIN S.A.S Por el mismo 51.552
DEFINA S.A.S Por el mismo28.823
Suma de acciones o capital social 3.465.550

Todos los accionistas de la Sociedad GREY ENTERPRISES HOLDING S.A, atendieron a la convocatoria escritaenviada por el representante legal mediante comunicación de fecha de 01 de febrero de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar quedurante, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.
Está enrepresentación de la Superintendencia de Sociedades, el funcionario Nestor Salazar, según documentación que lo acredita
También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal Edson Martínez Salgado.
Acontinuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea de accionistas;
3. Informe delPresidente y de la Junta Directiva;
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
6. Distribución de utilidades;
7. Elección de Junta Directiva;
8. Elección...