Asamblea aumento de capital

HYDROVANE SERVICIOS SA DE CV

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:45 horas del día 21 de septiembre del año 2007, se reunieron en el domicilio social de la empresa denominada “HYDROVANE SERVICIOS SA DE CV”, los señores accionistas que a continuación se indican, con el objeto de celebrar laAsamblea General Extraordinaria convocada para el día de hoy para la cual fueron debidamente citados en forma personal.
La Asamblea fue presidida por el señor Adan Nesta Serrana, en su calidad de Administrador Único, actuando como Secretario de la misma la señora Josefina Vargas Vargas, por decisión de la Asamblea. Los accionistas designaron como escrutador a la señora Eva Inés Macias Medina, quiendespués de aceptar el cargo y revisar los títulos de acciones, certificó en este acto que se encontraban representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones que integran el capital social de “HYDROVANE SERVICIOS SA DE CV”., conforme a la siguiente lista de asistencia:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS

NOMBRE NUMERO ACCIONES VALOR
ADAN NESTA SERRANO450 $45,000.00
JOSEFINA VARGAS VARGAS 50 $5,000.00

T O T A L: 500 $50,000.00

Una vez efectuada la certificación por parte del Escrutador conforme a la Lista de Asistencia antes transcrita, el Presidente de la Asamblea con fundamento en el Artículo 188 de la Ley General deSociedades Mercantiles declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, aún sin el requisito previo de publicación de convocatoria, toda vez que se encuentra reunida y representada la totalidad de las acciones que integran el capital social de la compañía.
En vista de lo anterior, el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al Orden del Día preparado para esta reunión, elcual mereció la aprobación unánime de los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

I.- Proposición, deliberación y aprobación, en su caso de un aumento del capital social en la parte variable, mediante la capitalización de las aportaciones que han hecho los accionistas.

II.- Nombramiento del Delegado Especial de la Asamblea.

A continuación se pasaron a tratar uno a uno los puntos integrantes delOrden del Día en la forma siguiente:

I.- Proposición, deliberación y aprobación en su caso de un aumento del capital social de la empresa en su parte variable, mediante la aportación de los socios.

En el desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea comentó la necesidad de aumentar el Capital Social de la empresa en su parte variable, en la cantidad de $100,000.00(CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.),que provienen de la capitalización de las aportaciones que han hecho los accionistas para financiar las inversiones y operación de la sociedad. Indicó el Presidente que el aumento se efectuará en la parte variable del capital social, por lo que dicho aumento estará representado mediante la emisión de 1000 acciones nominativas, ordinarias y liberadas representativas de laparte variable del capital social, con un valor nominal de $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) cada una.
Después de que los accionistas escucharon lo expuesto por el Presidente, y una vez que deliberaron al respecto, decidieron emitir por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.-Se aprueba y autoriza aumentar el capital social en su parte variable en la cantidad de $100,000.00(CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), mediante la aportación de los socios, de la manera siguiente: El señor Adan Nesta Serrano aporta la cantidad de $90,000.00 (Noventa mil pesos 00/100 M.N.) representado por 900 novecientas acciones; la señora Josefina Vargas Vargas aporta la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) representado por 100 cien acciones.

SEGUNDA.- En tal virtud, el capital...