ASAMBLEA CIERRE EJERCICIO CON PAGO DE DIVIDENDOS

 En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día ___ de abril del 2014, se reunieron en el domicilio social de ______________ S.A. DE C.V., los Señores Accionistas así como el Comisario de la sociedad, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la mencionada Sociedad, no necesitando publicidad de Convocatoria por que los propiosAccionistas así lo expresaron dada su decisión de asistir a la asamblea, estando presentes la totalidad de Accionistas y cuyos nombres aparecen en la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL
FIJO VARIABLE
SERIE A SERIE B SERIE C
________________________________________________________________________________



TOTALPresidió la Asamblea ____________________, y actuó como Secretario, por designación unánime de los Accionistas _____________, estando también presente el Comisario de la sociedad, el C.P._______________.

El Presidente designó como escrutador al Licenciado ________________, quien después de aceptar su cargo y examinar el libro de registro de acciones certificó que se encontraba representadaen la asamblea la totalidad de las acciones que integran el capital social suscrito y pagado de la Sociedad, por lo que el Presidente actuante, y en virtud del escrutinio que antecede, declaró legalmente instalada la asamblea y validas sus resoluciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin requisito de efectuar convocatorias previas.Acto continuo el Presidente dio lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Discutir, aprobar y en su caso modificar el informe anual a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre del año 2013, previo informe del Comisario.

II.- Proposición, discusión y aprobación, en su caso, del reporte en el quese informa sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX primer párrafo, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

III.- Proposición, discusión y aprobación, en su caso, del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad por elejercicio del año 2012, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX segundo párrafo, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

IV.- Decretar dividendos.

V.- Ratificar o en su caso nombrar nuevo Consejo de Administración, así como al Comisario de la Sociedad.

VI.- Determinar los emolumentos que se tengan en favor de los miembros del Consejo de Administración.

VII.-Nombramiento de delegados especiales


DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA.

I y II.- Pasando al desahogo del primer y segundo puntos de la orden del día, el Presidente, a nombre del Consejo de Administración, presentó a la consideración de la Asamblea el informe anual sobre el desarrollo y resultado de la sociedad, así como las principales políticas que prevalecieron en el ejercicio social terminadoel 31 de diciembre del 2013, en dicho informe se incluyen los estados financieros que muestran la situación financiera de la Sociedad correspondiente a dicho ejercicio, así mismo dicho informe ha sido debidamente revisados por el Comisario de la sociedad quien manifiesta que los datos contenidos en el son los datos correctos y no existe ninguna variación o modificación al mismo, ya que representaen forma correcta las operaciones de la Sociedad, de igual forma presenta el reporte de cumplimiento por parte de la sociedad de sus obligaciones fiscales, el cual se corroborará en el dictamen realizado por auditor externo.

Los señores Accionistas, una vez que han revisado cuidadosamente el informe presentado, toman por unanimidad de votos los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Se...