Asamblea de accionistas
Páginas: 10 (2358 palabras)
Publicado: 10 de diciembre de 2014
MARMAN DE BAHIA. S. de R. L.
Asamblea General Anual Ordinaria de Socios
En Monterrey, Nuevo León, México, domicilio social de la empresa, siendo las 12:00 horas del día 15 de Abril de 2010, se reunieron previa convocatoria personal, los socios de MARMAN DE BAHIA S. DE R.L. DE C.V., cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia debidamente firmada por los escrutadores, se agregaal expediente de la presente acta, con objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Socios de la citada sociedad.
Presidió la asamblea el señor Lic. Héctor Armando Véjar Cortés y actuó como Secretario por designación de los asistentes el señor Marco Talon Martínez.
Se contó con la presencia del señor Porfirio Chávez Beltrán, como Comisario de la sociedad.
ElPresidente de la asamblea designó escrutadores a los señores Gustavo Rafael Gómez Cortez y Oscar Nicolás Martínez Hinojosa quienes después de aceptar sus cargos, procedieron a formular la lista de asistencia y de acuerdo con los certificados de partes sociales, así como con el Libro de Registro de Socios, hicieron constar que se encontraba debidamente representado el 100% (cien por ciento) de lasPartes Sociales, es decir, el cien por ciento de los Certificados de Partes Sociales, suscritos al día de esta asamblea.
Asimismo, en este acto se hace constar para efectos de dar cumplimiento con lo señalado por el tercer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que las claves de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) proporcionadas por los socios asistentes a la asamblea dela sociedad son las siguientes:
Socios RFC
Lic. Héctor Armando Vejar Cortés VECH-521115-D69
Marco Talon Martínez TAMM-661225-EK5
En virtud de la certificación de los escrutadores y toda vez que la asamblea fue convocada por el Presidente del Consejo de Gerentes de la Sociedad, de manera personal a los socios de la misma, elPresidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se adopten.
A continuación, a petición del Presidente, el Secretario dio lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Presentación y resolución sobre el informe a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social empezado el 14 deAgosto de 2009 y terminado el 31 de Diciembre del mismo año.
II. Resolución sobre la ratificación, en su caso, de los actos realizados por el Consejo de Gerentes de la Sociedad.
III. Elección del Consejo de Gerentes y Comisario de la sociedad.
IV. Otorgamiento de poderes y facultades.
V. Nombramiento de delegados especiales.
VI. Lectura y aprobación del acta.
Los sociosaprobaron por unanimidad de votos el anterior orden del día, procediendo a su desahogo en los siguientes términos:
I. Presentación y resolución sobre el informe a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social empezado el 14 de Agosto de 2009 y terminado el 31 de Diciembre del mismo año incluyendo el informe que rinde elConsejo de Gerentes sobre la marcha de la sociedad por dicho ejercicio y el informe del Comisario.- En el desahogo de este primer punto del orden del día, se presentó a la asamblea el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que incluye un informe que declara y explica las principales políticas y criterios contables seguidos en lapreparación de la información financiera, estado de posición financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable, estado de cambios en la situación financiera y las notas que complementan o aclaran dicha información al día 31 de diciembre de 2009.
Asimismo, se dio lectura al informe que el Consejo de Gerentes rinde sobre la marcha de la sociedad por el ejercicio social...
Asamblea General Anual Ordinaria de Socios
En Monterrey, Nuevo León, México, domicilio social de la empresa, siendo las 12:00 horas del día 15 de Abril de 2010, se reunieron previa convocatoria personal, los socios de MARMAN DE BAHIA S. DE R.L. DE C.V., cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia debidamente firmada por los escrutadores, se agregaal expediente de la presente acta, con objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Socios de la citada sociedad.
Presidió la asamblea el señor Lic. Héctor Armando Véjar Cortés y actuó como Secretario por designación de los asistentes el señor Marco Talon Martínez.
Se contó con la presencia del señor Porfirio Chávez Beltrán, como Comisario de la sociedad.
ElPresidente de la asamblea designó escrutadores a los señores Gustavo Rafael Gómez Cortez y Oscar Nicolás Martínez Hinojosa quienes después de aceptar sus cargos, procedieron a formular la lista de asistencia y de acuerdo con los certificados de partes sociales, así como con el Libro de Registro de Socios, hicieron constar que se encontraba debidamente representado el 100% (cien por ciento) de lasPartes Sociales, es decir, el cien por ciento de los Certificados de Partes Sociales, suscritos al día de esta asamblea.
Asimismo, en este acto se hace constar para efectos de dar cumplimiento con lo señalado por el tercer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, que las claves de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) proporcionadas por los socios asistentes a la asamblea dela sociedad son las siguientes:
Socios RFC
Lic. Héctor Armando Vejar Cortés VECH-521115-D69
Marco Talon Martínez TAMM-661225-EK5
En virtud de la certificación de los escrutadores y toda vez que la asamblea fue convocada por el Presidente del Consejo de Gerentes de la Sociedad, de manera personal a los socios de la misma, elPresidente declaró legalmente instalada la asamblea y válidos los acuerdos que en ella se adopten.
A continuación, a petición del Presidente, el Secretario dio lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Presentación y resolución sobre el informe a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social empezado el 14 deAgosto de 2009 y terminado el 31 de Diciembre del mismo año.
II. Resolución sobre la ratificación, en su caso, de los actos realizados por el Consejo de Gerentes de la Sociedad.
III. Elección del Consejo de Gerentes y Comisario de la sociedad.
IV. Otorgamiento de poderes y facultades.
V. Nombramiento de delegados especiales.
VI. Lectura y aprobación del acta.
Los sociosaprobaron por unanimidad de votos el anterior orden del día, procediendo a su desahogo en los siguientes términos:
I. Presentación y resolución sobre el informe a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social empezado el 14 de Agosto de 2009 y terminado el 31 de Diciembre del mismo año incluyendo el informe que rinde elConsejo de Gerentes sobre la marcha de la sociedad por dicho ejercicio y el informe del Comisario.- En el desahogo de este primer punto del orden del día, se presentó a la asamblea el informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que incluye un informe que declara y explica las principales políticas y criterios contables seguidos en lapreparación de la información financiera, estado de posición financiera, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable, estado de cambios en la situación financiera y las notas que complementan o aclaran dicha información al día 31 de diciembre de 2009.
Asimismo, se dio lectura al informe que el Consejo de Gerentes rinde sobre la marcha de la sociedad por el ejercicio social...
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