Asamblea De La Sociedad Cambio De Accionistas Y De Directiva

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “ABISMO, SERVICIOS PARA BUCEO” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CELEBRADA EN ESTA CIUDAD EL DIA_______DEL MES DE _______ DEL AÑO DOS MIL UNO. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En la ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos siendo lashoras del día _______ del mes de ______ del año dos mil uno, se reunieron en el domicilio social de la Sociedad denominada “ABISMO, SERVICIOS PARA BUCEO” SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE con domicilio en el predio número trescientos sesenta y nueve, departamento uno, de la calle cincuenta y tres, entre treinta y cuatro y treinta y dos de la Colonia Chuminópilis de ésta Ciudad de Mérida,Yucatán, con el objeto de celebrar la asamblea general ordinaria de Accionistas para la cual fueron convocadas los siguientes personas:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - El señor PEDRO JAVIER PACHECO VÁZQUEZ, Titular de veinticinco Acciones de la serie “A”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- La - -- - - - - señorita GUADALUPE ANDREA MARTÍNEZ COVIAN, Titular de veinticinco acciones de la serie “A”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General De Sociedades mercantiles, funge como presidente de la asamblea el señor PEDRO JAVIER PACHECO VÁZQUEZ, y funge como secretaria de lamisma, la señorita GUADALUPE ANDREA MARTÍNEZ COVIAN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Presidente de la asamblea manifestó a los socios que al convocarlos a esta asamblea les manifestó que se llevaría a cabo, de conformidad con el siguiente:
O R D E N D E L D I A
- I.- Lista de asistencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -II.- Declaración que hará el presidente de estar o no legalmente constituida la Asamblea.- - III.- Proposición acerca de la venta de las veinticinco acciones que le corresponden al señor PEDRO JAVIER PACHECO VÁZQUEZ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- Proposición acerca de la admisión de un nuevo socio.- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -V.- renuncia del presidente, de la Secretaria del Consejo de Administración y del Comisario, así como nombramiento de las personas que los substituirán. - - - - - - - - - - - - - VI.- En caso de aprobación de lo anterior designación de la persona que deberá ocurrir ante el Notario Público a solicitar la Protocolización del Acta de esta Asamblea que selevante, así como de su inscripción en el Libro de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VII.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la Asamblea; y clausura de ésta. - - Acto seguido se pasó a resolver los puntos, quedando como siguen: - - - - - - - - - - - - - - - -En cumplimiento del primer punto de la Orden del Día, el presidente de la asamblea pasó lista de asistencia, la cual coincidió con la ya relacionada al inicio de esta Acta, habiéndose verificado las credenciales de los asistentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - En cumplimiento del segundo punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea, pasó lista de asistencia,encontrándose presentes todos los accionistas de la sociedad y que son los mismos relacionados al inicio de esta acta, por lo que la declaró legalmente constituida, haciendo saber que las decisiones que se tomen serán válidas aún cuando no se publico la convocatoria respectiva, por estar presentes todos los accionistas y en consecuencia representadas todas las acciones que forman al Capital Social,...