Asamblea Extraordinaria De Accionistas

Modelo de Reunión para cambio de los miembros de Junta Directiva

Asamblea Extraordinaria de Accionistas
o
Junta Extraordinaria de Socios
de ______________ (S.A., SAS, Ltda. etc.)
Acta n. ° ___A los _____ días del mes de ____ de año ____, siendo las 2:00 p.m., en las instalaciones de la empresa _____________ (S.A., SAS, Ltda. etc.), en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientespersonas:
Nombre Miembro | Representado por: | No. de Acciones/Cuotas |
________________________ | El mismo | xx |
________________________ | Por su apoderado, el sr. _________ | xx |________________________ | El mismo | xx |
________________________ | El mismo | xx |
________________________ | El mismo | xx |
Suma de acciones o capital social | | ______ |

Todos los accionistas yapoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria efectuada por el representante legal mediante comunicación escrita de fecha _________, la cual estableció el motivoexacto de ésta convocatoria extraordinaria, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los librosde la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de ________ (S.A., Ltda, SAS, etc.)
También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal________, por invitación que se le efectuó.
A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum;
2. Elecciónde presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Representante Legal;
4. Elección de Junta Directiva;
5. Aceptación por parte de los nuevos elegidos.
6. Lectura yaprobación del Acta de la reunión y autorización para registro mercantil.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa, el sr. _______________ informó que se encontraban representadas en esta...