Asamblea General Ordinaria De Accionistas Con Reestructuracion De Acciones
Páginas: 9 (2078 palabras)
Publicado: 25 de agosto de 2011
En la Ciudad de Tampico, Tamps. , siendo las 10:30 A.M., del día 04 de Marzo del 2011, se reunieron en el domicilio social de “CONSTRUCCIONES MUÑOZ DE ALBA, S.A. DE C.V.”. Las personas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que se transcribe más adelante, con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, para la cual fueron previamenteconvocados.
Presidió la Asamblea en su carácter de Administrador Único, el Ing. Hugo Muñoz de Alba, quién fungió de igual manera como Presidente de la Asamblea y nombro como Secretario de la Asamblea el Sr. HUGO ALFONSO PAYAN MUÑOZ DE ALBA, quién hace constar los accionistas presentes.
El Ing. Hugo Muñoz de Alba hace la siguientes manifestación. Que cuenta con los poderes deadministración expedidos por el Lic. José Guadalupe Galván González, Notario Público No. 182, de Cd. Madero, Tamps., de la Sra. Gloria Erika Rodríguez Rivas y Martha Gutiérrez de López, se encuentran presentes HUGO ALFONSO, Y JORGE ARMANDO PAYAN MUÑOZ DE ALBA, ASI COMO LA SRA. PATRICIA MUÑOZ DE ALBA VILLALOBOS, por lo cual la asamblea se puede celebrar válidamente.
CAPITAL SOCIAL:ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
HUGO MUÑOZ DE ALBA. 80 $ 400’000,000.00
PATRICIA MUÑOZ DE ALBA
VILLALOBOS. 5 25´000,000.00
LORENA MUÑOZ DE ALBA
VILLALOBOS. 5 25´000,000.00
MARTHA GUTIERREZ DE LÓPEZ5 25´000,000.00
GLORIA ERIKA RODRIGUEZ RIVAS 5 25 ´000,000.00
TOTAL: __________ _________________
100 $ 500’000,000.00
El Presidente designóEscrutadores a la Sra. Patricia Muñoz de Alba, y Jorge Armando Payan Muñoz de Alba, para que revisara la lista de asistencia y certificaran el número de acciones presentes en esta Asamblea.
Los Escrutadores aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo, manifestaron que los accionistas PRESENTES de “CONSTRUCCIONES MUÑOZ DE ALBA, S.A. DE C.V.”, eran el 100 %. Por lo que se podíacelebrar válidamente la asamblea. Con fundamento en el artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
O R D E N D E L D I A:
I.- LISTA DE ASISTENCIA.
II.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.
III.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA RESTRUCTURACION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. “CONSTRUCCIONES MUÑOZ DE ALBA, S.A. DE C.V.”.
IV.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓNY APROBACIÓN EN SU CASO DEL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD.
V.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DELEGADO ESPECIAL QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES RELATIVOS A LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTE LA PRESENCIA DE UN NOTARIO PÚBLICO DE SU CONFIANZA.
VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DELACTA DE ASAMBLEA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Por unanimidad de votos se aprobó la Orden del Día antes transcrita, procediendo de inmediato a su desahogo en los siguientes términos:
En relación con el desahogo de los puntos PRIMERO y SEGUNDO, de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea hace uso de la palabra para manifestar a los accionistas, queestos ya fueron desahogados al inicio de la asamblea.
Discutido que fue por los accionistas de la Sociedad y habiendo aclarado todas las dudas que fueron formuladas al Presidente de la Asamblea, los accionistas, por unanimidad de votos, pasaron a desahogar los otros puntos de la Orden del Día.
En relación con el desahogo del punto TERCERO, de la Orden del Día, el Presidente de la...
Presidió la Asamblea en su carácter de Administrador Único, el Ing. Hugo Muñoz de Alba, quién fungió de igual manera como Presidente de la Asamblea y nombro como Secretario de la Asamblea el Sr. HUGO ALFONSO PAYAN MUÑOZ DE ALBA, quién hace constar los accionistas presentes.
El Ing. Hugo Muñoz de Alba hace la siguientes manifestación. Que cuenta con los poderes deadministración expedidos por el Lic. José Guadalupe Galván González, Notario Público No. 182, de Cd. Madero, Tamps., de la Sra. Gloria Erika Rodríguez Rivas y Martha Gutiérrez de López, se encuentran presentes HUGO ALFONSO, Y JORGE ARMANDO PAYAN MUÑOZ DE ALBA, ASI COMO LA SRA. PATRICIA MUÑOZ DE ALBA VILLALOBOS, por lo cual la asamblea se puede celebrar válidamente.
CAPITAL SOCIAL:ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
HUGO MUÑOZ DE ALBA. 80 $ 400’000,000.00
PATRICIA MUÑOZ DE ALBA
VILLALOBOS. 5 25´000,000.00
LORENA MUÑOZ DE ALBA
VILLALOBOS. 5 25´000,000.00
MARTHA GUTIERREZ DE LÓPEZ5 25´000,000.00
GLORIA ERIKA RODRIGUEZ RIVAS 5 25 ´000,000.00
TOTAL: __________ _________________
100 $ 500’000,000.00
El Presidente designóEscrutadores a la Sra. Patricia Muñoz de Alba, y Jorge Armando Payan Muñoz de Alba, para que revisara la lista de asistencia y certificaran el número de acciones presentes en esta Asamblea.
Los Escrutadores aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo, manifestaron que los accionistas PRESENTES de “CONSTRUCCIONES MUÑOZ DE ALBA, S.A. DE C.V.”, eran el 100 %. Por lo que se podíacelebrar válidamente la asamblea. Con fundamento en el artículo 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
O R D E N D E L D I A:
I.- LISTA DE ASISTENCIA.
II.- NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.
III.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA RESTRUCTURACION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA. “CONSTRUCCIONES MUÑOZ DE ALBA, S.A. DE C.V.”.
IV.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓNY APROBACIÓN EN SU CASO DEL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD.
V.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL DELEGADO ESPECIAL QUE DEBERÁ LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES RELATIVOS A LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ANTE LA PRESENCIA DE UN NOTARIO PÚBLICO DE SU CONFIANZA.
VI.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DELACTA DE ASAMBLEA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
Por unanimidad de votos se aprobó la Orden del Día antes transcrita, procediendo de inmediato a su desahogo en los siguientes términos:
En relación con el desahogo de los puntos PRIMERO y SEGUNDO, de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea hace uso de la palabra para manifestar a los accionistas, queestos ya fueron desahogados al inicio de la asamblea.
Discutido que fue por los accionistas de la Sociedad y habiendo aclarado todas las dudas que fueron formuladas al Presidente de la Asamblea, los accionistas, por unanimidad de votos, pasaron a desahogar los otros puntos de la Orden del Día.
En relación con el desahogo del punto TERCERO, de la Orden del Día, el Presidente de la...
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