Asamblea General Ordinaria De Accionistas

___________________________, S.A. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
celebrada el día ___ de _________ de 200__.

En [____ las Oficinas de la Sociedad ubicadas en ____] _________________________, ____________, Estados Unidos Mexicanos, siendo las __:__ horas del día ___ de _________ de 200__, se reunieron los Accionistas y representante(s) de Accionista(s) de___________________________, S.A. DE C.V., cuyos nombres, denominaciones y firmas aparecen en la Lista de Asistencia que se agrega al expediente de esta Asamblea, a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Asumió la Presidencia ___________________ y la Secretaría ___________________, titulares de dichos cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad.
Asumió la Presidencia___________________ en su calidad de Administrador Unico de la Sociedad. Los Accionistas por unanimidad de votos designaron a ___________________ como Secretario de esta Asamblea de Accionistas.
Asumió la Presidencia ___________________ y la Secretaría ___________________, quienes fueron designados por unanimidad de los presentes.
Se hizo constar la presencia de ___________________, Comisario Propietario de laSociedad.
El Presidente nombró Escrutadores de esta Asamblea de Accionistas a ___________________, quien aceptó su nombramiento, y en desempeño de sus funciones, formuló la Lista de Asistencia que, firmada por los Accionistas, se agrega al expediente de esta Acta, de la que se desprende que se encontraban debidamente presentes y representados los siguientes Accionistas, votando las acciones quea continuación se expresan:
ACCIONISTA Número de Acciones representadas
F i j o Variable
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
TOTALES:
Para los correspondientes efectos fiscales se hizo constar que los Accionistas de la Sociedad, presentes y/o representados en esta Asamblea y sus respectivos RegistrosFederales de Contribuyentes, son los siguientes:
ACCIONISTA R.F.C.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX-######-XX#
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX-######-XX#
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX-######-XX#
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX-######-XX#
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXX-######-XX#
Existiendo el quórum estatutario, el Presidente declaró legítimamente instalada la Asamblea sin que se requiera la formalidad de previapublicación de la Convocatoria, por encontrarse representado el 100% del Capital Social de la Sociedad.
Por indicación del Presidente, el Secretario dio lectura a la Orden del Día formulada para la Asamblea, como sigue:
O R D E N D E L D I A
I.- Presentación y resolución sobre el Informe a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de SociedadesMercantiles.
II.- Presentación y resolución sobre la aplicación del Saldo del Estado de Resultados.
III.- Elección de Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, incluida: (i) La designación de su Presidente, Secretario y Pro-Secretario (Secretario Suplente), y; (ii) La determinación de sus Honorarios.
III.- Elección de Administrador Unico de la Sociedad.
IV.- Elección de Comisarios de laSociedad, incluida la determinación de sus Honorarios.
V.- Designación de Delegados Especiales que ejecuten la formalización de los acuerdos de la Asamblea.
VI.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.
Una vez aprobada la Orden del Día, anteriormente enunciada, por unanimidad de votos de los Accionistas, se acordó se procediera a su desahogo lo cual ocurrió de la siguiente manera:Desahogo de la Orden del Día
I.- Presentación y resolución sobre el Informe a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- El desahogo de este primer punto de la Orden del Día se llevó a cabo conforme a lo siguiente:
1.- El Presidente dio lectura al Informe que el Consejo de Administración Administrador Único rinde a esta Asamblea e informó de...