ASAMBLEA ORDINARIA S
Páginas: 7 (1580 palabras)
Publicado: 21 de agosto de 2015
[__________], S. DE R.L. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS
[__________] DE [__________] DE [__________]
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las [__________] horas del día [__________] de [__________] de [__________], se reunieron los socios que firman la Lista de Asistencia, la cual se adjunta al expediente que de esta Asamblea se levante, con objeto de celebraruna Asamblea General Anual Ordinaria de Socios de [__________], S. DE R.L. DE C.V. En virtud de estar reunido el 100% de las partes sociales representativas del capital social de la Sociedad, no fue necesaria la convocatoria exigida por Ley y por los Estatutos.
Fungió como Presidente de la Asamblea el señor [__________], por tener este cargo en el Consejo de Gerentes de la Sociedad y comoSecretario el señor [__________], por tener este cargo en el Consejo.
El Presidente designó Escrutadores a los señores [__________] y [__________], quienes después de aceptar sus cargos revisaron el Libro de Registro de Partes Sociales de la Sociedad, haciendo constar que se encuentran representadas en la Asamblea la totalidad de las dos partes sociales suscritas y pagadas en que se divide el 100% delcapital social de [__________], S. de R.L. de C.V., a la fecha de esta Asamblea.
Con base en la certificación extendida por los Escrutadores y el Secretario, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, no obstante nohaberse publicado la convocatoria respectiva, por encontrarse representado en la Asamblea el total de las partes sociales representativas del capital social de la Sociedad, y solicitó al Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a la consideración de los socios presentes, el cual se transcribe a continuación.
ORDEN DEL DÍA
I. Nombramiento y/o ratificación de los miembros delConsejo de Gerentes, Comisario y Secretario. Resoluciones al respecto.
II. Remuneración a los miembros del Consejo de Gerentes, Secretario y Comisario. Resoluciones al respecto.
III. Informe del Consejo de Gerentes sobre las operaciones de la Sociedad por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de [__________], incluyendo los Estados Financieros a dicha fecha, las notas correspondientes y demásinformación sobre la situación financiera, así como el informe del Comisario. Resoluciones al respecto.
IV. Designación de Delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea. Resoluciones al respecto.
Los socios después de escuchar lo anteriormente expuesto por el Secretario, por unanimidad de votos aprobaron tanto la declaratoria del Presidente respectode la legal instalación de la Asamblea como los puntos del Orden del Día antes mencionados, el cual procedieron a desahogar de la siguiente forma:
PUNTO UNO. En relación con el primer punto del Orden del Día, el Secretario señaló a la Asamblea que era conveniente nombrar y ratificar a los miembros del Consejo de Gerentes, Secretario y Comisario, por lo que en caso de que así considerarloconveniente, se propone que en este acto se ratifiquen o designen a los miembros del Consejo de Gerentes y al Secretario de la Sociedad.
Una vez que los señores socios hubieron considerado lo anterior, por unanimidad de votos, tomaron las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
“PRIMERA.- Se ratifica a los miembros del Consejo de Gerentes, por lo que el Consejo de Gerentes se integra como sigue:
PUESTOPROPIETARIO
SUPLENTE
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
“SEGUNDA.- Se ratifica como Comisario Propietario y Suplente de la Sociedad a los señores contadores públicos [__________] y [__________], respectivamente.”
“TERCERA.- Se ratifica a los señores [__________],[__________],[__________] y [__________], en los cargos de [__________] de la Sociedad.”
“CUARTA.- Se hace...
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS
[__________] DE [__________] DE [__________]
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las [__________] horas del día [__________] de [__________] de [__________], se reunieron los socios que firman la Lista de Asistencia, la cual se adjunta al expediente que de esta Asamblea se levante, con objeto de celebraruna Asamblea General Anual Ordinaria de Socios de [__________], S. DE R.L. DE C.V. En virtud de estar reunido el 100% de las partes sociales representativas del capital social de la Sociedad, no fue necesaria la convocatoria exigida por Ley y por los Estatutos.
Fungió como Presidente de la Asamblea el señor [__________], por tener este cargo en el Consejo de Gerentes de la Sociedad y comoSecretario el señor [__________], por tener este cargo en el Consejo.
El Presidente designó Escrutadores a los señores [__________] y [__________], quienes después de aceptar sus cargos revisaron el Libro de Registro de Partes Sociales de la Sociedad, haciendo constar que se encuentran representadas en la Asamblea la totalidad de las dos partes sociales suscritas y pagadas en que se divide el 100% delcapital social de [__________], S. de R.L. de C.V., a la fecha de esta Asamblea.
Con base en la certificación extendida por los Escrutadores y el Secretario, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, no obstante nohaberse publicado la convocatoria respectiva, por encontrarse representado en la Asamblea el total de las partes sociales representativas del capital social de la Sociedad, y solicitó al Secretario que diera lectura al Orden del Día que se somete a la consideración de los socios presentes, el cual se transcribe a continuación.
ORDEN DEL DÍA
I. Nombramiento y/o ratificación de los miembros delConsejo de Gerentes, Comisario y Secretario. Resoluciones al respecto.
II. Remuneración a los miembros del Consejo de Gerentes, Secretario y Comisario. Resoluciones al respecto.
III. Informe del Consejo de Gerentes sobre las operaciones de la Sociedad por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de [__________], incluyendo los Estados Financieros a dicha fecha, las notas correspondientes y demásinformación sobre la situación financiera, así como el informe del Comisario. Resoluciones al respecto.
IV. Designación de Delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea. Resoluciones al respecto.
Los socios después de escuchar lo anteriormente expuesto por el Secretario, por unanimidad de votos aprobaron tanto la declaratoria del Presidente respectode la legal instalación de la Asamblea como los puntos del Orden del Día antes mencionados, el cual procedieron a desahogar de la siguiente forma:
PUNTO UNO. En relación con el primer punto del Orden del Día, el Secretario señaló a la Asamblea que era conveniente nombrar y ratificar a los miembros del Consejo de Gerentes, Secretario y Comisario, por lo que en caso de que así considerarloconveniente, se propone que en este acto se ratifiquen o designen a los miembros del Consejo de Gerentes y al Secretario de la Sociedad.
Una vez que los señores socios hubieron considerado lo anterior, por unanimidad de votos, tomaron las siguientes:
R E S O L U C I O N E S
“PRIMERA.- Se ratifica a los miembros del Consejo de Gerentes, por lo que el Consejo de Gerentes se integra como sigue:
PUESTOPROPIETARIO
SUPLENTE
Presidente
Vicepresidente
Tesorero
Secretario
“SEGUNDA.- Se ratifica como Comisario Propietario y Suplente de la Sociedad a los señores contadores públicos [__________] y [__________], respectivamente.”
“TERCERA.- Se ratifica a los señores [__________],[__________],[__________] y [__________], en los cargos de [__________] de la Sociedad.”
“CUARTA.- Se hace...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.