Asamblea Ordinaria
Páginas: 8 (1994 palabras)
Publicado: 18 de julio de 2011
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
En Morelia Michoacán México, en el local que ocupa ECOMORANTES SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en Calle de los Pimientos 79 501 Campestre del vergel Morelia Michoacán c.p. 58195 siendo las 18:00 hrs del 09 de Marzo del 2011, se celebra la junta ordinaria de accionistas.
18:00 hrs del 09 de Marzo 2011, el consejo de administradores de la Sociedad AnónimaECOMORANTES, por conducto de su presidente el C. ALFREDO GOMEZ HUANOSTO, citó a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse en el lugar, hora y fecha, mencionado anteriormente.
De conformidad con lo establecido en los estatutos de la sociedad, en su artículo Décimo Primero, se convocó a la presente con la orden del día, adjuntada en el mencionado citatorio, y que fue recibida entiempo y forma de acuerdo con los estatutos de nuestra sociedad por todos los accionistas, misma que forma parte de la presente acta como Anexo Primero.
Presidio la Junta el C. ALFREDO GOMEZ HUANOSTO, y como secretario y escrutador el C. ARTURO MUÑOZ MARTINEZ, procediendo a continuación el secretario a dar lectura al siguiente:ORDEN DEL DIA.
1.- Lista de Asistencia
2. Declaración de Quórum Legal.
3.- Presentación de la mesa directiva de la junta de accionistas.
4.- Declaratoria de inicio de la junta.
5.-Asuntos a tratar:
a) Admisión a la Sociedad del C. ALEJANDRO GOMEZ VIZCARRA.
b).- Separación de la sociedad del Accionista ARTURO MUÑOZ MARTINEZ.
c) Liquidación y Adquisición de accionesdel C. ARTURO MUÑOZ MARTINEZ.
d).- Revocación de Facultades del C. ARTURO MUÑOZ MARTINEZ.
e).- Designación de nuevo consejo de Administración.
f).- Revocación de crago de Comisario del C. RAUL GERAR MALDONADO ORTIZ
g).- Designación de nuevo Comisario.
h).- Designación de apoderado legal que llevara la firma electrónica de la Sociedad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.i).- Designación de Apoderado Legal para pleitos y Cobranzas.
j).- Designación del delegado que llevara a protocolizar la presente acta ante Notario Público.
6.- Clausura de la junta.
La anterior orden del día fue aprobada por unanimidad de los votos presentes y se procedió a su desahogo de la siguiente forma:
PRIMER PUNTOLISTA DE ASISTENCIA.
El C. Escrutador ARTURO MUÑOZ MARTINEZ certificó la asistencia y habiendo encontrado íntegramente el capital social, presenta la siguiente lista de asistencia:
ALFREDO GOMEZ HUANOSTO, SESENTA ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR TOTAL DE TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL.
ARTURO MUÑOZ MARTINEZ, CUARENTA ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR TOTAL DE VEINTE MIL PESOSMONEDA NACIONAL.
HACIENDO UN TOTAL DE CINCUENTA ACCIONES, CON VALOR TOTAL DE CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL.
SEGUNDO PUNTO
INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA
TERCER PUNTO
PRESENTACION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
En desahogo del tercer puntodel orden del día, se hace la presentación de la mesa directiva.
CUARTO PUNTO
DECLARATORIA DE INICIO DE LA JUNTA.
QUINTO PUNTO
ASUNTOS A TRATAR
a).- EL PRESIDENTE somete a consideración de la junta la solicitud de admisión del C. ALEJANDRO GOMEZ VIZCARRA.
Elpresidente de la Junta pone a disposición de los accionistas el documento que acredita la solicitud de admisión del C. ALEJANDRO GOMEZ VIZCARRA.
b).- El presidente somete a consideración de la Junta la SOLICITUD de separación de la sociedad del C. ARTURO MUÑOZ MARTINEZ.
El presidente de la Junta pone a disposición de los accionistas el documento que acredita la solicitud de retiro del C. ARTURO...
En Morelia Michoacán México, en el local que ocupa ECOMORANTES SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en Calle de los Pimientos 79 501 Campestre del vergel Morelia Michoacán c.p. 58195 siendo las 18:00 hrs del 09 de Marzo del 2011, se celebra la junta ordinaria de accionistas.
18:00 hrs del 09 de Marzo 2011, el consejo de administradores de la Sociedad AnónimaECOMORANTES, por conducto de su presidente el C. ALFREDO GOMEZ HUANOSTO, citó a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse en el lugar, hora y fecha, mencionado anteriormente.
De conformidad con lo establecido en los estatutos de la sociedad, en su artículo Décimo Primero, se convocó a la presente con la orden del día, adjuntada en el mencionado citatorio, y que fue recibida entiempo y forma de acuerdo con los estatutos de nuestra sociedad por todos los accionistas, misma que forma parte de la presente acta como Anexo Primero.
Presidio la Junta el C. ALFREDO GOMEZ HUANOSTO, y como secretario y escrutador el C. ARTURO MUÑOZ MARTINEZ, procediendo a continuación el secretario a dar lectura al siguiente:ORDEN DEL DIA.
1.- Lista de Asistencia
2. Declaración de Quórum Legal.
3.- Presentación de la mesa directiva de la junta de accionistas.
4.- Declaratoria de inicio de la junta.
5.-Asuntos a tratar:
a) Admisión a la Sociedad del C. ALEJANDRO GOMEZ VIZCARRA.
b).- Separación de la sociedad del Accionista ARTURO MUÑOZ MARTINEZ.
c) Liquidación y Adquisición de accionesdel C. ARTURO MUÑOZ MARTINEZ.
d).- Revocación de Facultades del C. ARTURO MUÑOZ MARTINEZ.
e).- Designación de nuevo consejo de Administración.
f).- Revocación de crago de Comisario del C. RAUL GERAR MALDONADO ORTIZ
g).- Designación de nuevo Comisario.
h).- Designación de apoderado legal que llevara la firma electrónica de la Sociedad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.i).- Designación de Apoderado Legal para pleitos y Cobranzas.
j).- Designación del delegado que llevara a protocolizar la presente acta ante Notario Público.
6.- Clausura de la junta.
La anterior orden del día fue aprobada por unanimidad de los votos presentes y se procedió a su desahogo de la siguiente forma:
PRIMER PUNTOLISTA DE ASISTENCIA.
El C. Escrutador ARTURO MUÑOZ MARTINEZ certificó la asistencia y habiendo encontrado íntegramente el capital social, presenta la siguiente lista de asistencia:
ALFREDO GOMEZ HUANOSTO, SESENTA ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR TOTAL DE TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL.
ARTURO MUÑOZ MARTINEZ, CUARENTA ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR TOTAL DE VEINTE MIL PESOSMONEDA NACIONAL.
HACIENDO UN TOTAL DE CINCUENTA ACCIONES, CON VALOR TOTAL DE CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL.
SEGUNDO PUNTO
INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA
TERCER PUNTO
PRESENTACION DE LA MESA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
En desahogo del tercer puntodel orden del día, se hace la presentación de la mesa directiva.
CUARTO PUNTO
DECLARATORIA DE INICIO DE LA JUNTA.
QUINTO PUNTO
ASUNTOS A TRATAR
a).- EL PRESIDENTE somete a consideración de la junta la solicitud de admisión del C. ALEJANDRO GOMEZ VIZCARRA.
Elpresidente de la Junta pone a disposición de los accionistas el documento que acredita la solicitud de admisión del C. ALEJANDRO GOMEZ VIZCARRA.
b).- El presidente somete a consideración de la Junta la SOLICITUD de separación de la sociedad del C. ARTURO MUÑOZ MARTINEZ.
El presidente de la Junta pone a disposición de los accionistas el documento que acredita la solicitud de retiro del C. ARTURO...
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