ASAMBLEA OTORGAMIENTO DE PODERE

“­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____”, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
21 DE AGOSTO DE 2013.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:00 horas del día 21 deAgosto de dos mil trece, se reunieron en el domicilio social de “____________”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar la presente asamblea deaccionistas.
El señor _________, presidió la asamblea y actuó como secretario y escrutador el señor _____________.
El secretario y escrutador de la asamblea certifica que se encuentran plenamenterepresentadas todas y cada una de las acciones que constituyen la presente sociedad, de acuerdo con el libro de registro de accionistas de la misma:
ACCIONISTAS
ACCIONES
TOTAL
______________-_______________


TOTAL



Visto el cómputo realizado por el escrutador, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea por estar reunida la totalidad de los accionistas.
Acto seguido, elPresidente de la Asamblea da lectura al orden del día:
ORDEN DEL DIA.
I.- Otorgamiento de Poderes.
II.- Nombramiento de delegados.
A continuación la asamblea procedió a desahogar todos y cada unode los puntos del Orden del Día en la forma siguiente:
I.- OTORGAMIENTO DE PODERES.
En relación al PRIMER punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los miembros de la Asambleala conveniencia de otorgar poderes a los licenciados _________________-.
Por lo que la Asamblea tomó por unanimidad de votos las siguientes:
RESOLUCION
1.- Se resuelve otorgar a los licenciados_____ los siguientes poderes y facultades:
a).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para que lo ejerzan en lo individual, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientoscincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de las demás entidades federativas de la República Mexicana, con todas las facultades generales e incluyendo aquellos poderes que...